Решения годового общего собрания акционеров

Решения годового общего собрания акционеров от 23.03.2021

«Отчет о выполнении бизнес-плана развития ОАО «ПСВ» на 2020 год».

«Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности ОАО «ПСВ» за 2020 год».

«Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2020 году».

«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПСВ» за 2020 год».

«Об утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов».

«Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «ПСВ»

• Савицкую Елену Станиславовну — заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ПСВ»
• Чертка Владимира Александровича — главного энергетика ОАО «ПСВ»
• Кухарёнок Марину Евгеньевну — начальника юридического отдела ОАО «ПСВ»
• Гридюшко Людмилу Алексеевну — начальника отдела кадров ОАО «ПСВ»
• Войтешёнка Егора Александровича — начальника цеха № 6
• Быкову Наташу Анатольевну — начальника производственно-диспетчерского отдела
  

1. Представитель государства
2. Представитель государства
3. Савицкая Е. С. 
4. Черток В. А. 
5. Кухарёнок М. Е. 
6. Гридюшко Л. А. 
7. Войтешёнок Е. А. 
8. Быкова Н. А. 

«Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ПСВ»

1. Чехлов Виктор Аркадьевич — начальник отдела внутреннего аудита управления оценки рисков концерна «Белнефтехим»
2. Гернат Юрий Антонович — начальник отдела контроля, оценки рисков и мониторинга закупок ОАО «ПСВ»
3. Волкова Маргарита Ивановна — заместитель начальника управления бухгалтерского учета ОАО «ПСВ»
4. Прохорова Светлана Павловна — начальник сектора планово-экономического отдела ОАО «ПСВ»
   

«Об установлении размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «ПСВ»

«Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «ПСВ»

Решения годового общего собрания акционеров от 23.03.2020

Вопрос 1

«Отчет о выполнении бизнес-плана развития общества на 2019 год».

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ПСВ» Курилина О. А.  о выполнении бизнес-плана развития общества на 2019 год.

1.2. Отметить, что по итогам 2019 года ОАО «ПСВ» выполнены все 5 (пять) основных показателей мониторинга бизнес-планирования.

1.3. Наблюдательному совету ОАО «ПСВ» заслушивать ежеквартально отчет заместителя генерального директора по экономике и финансам о выполнении бизнес-плана развития общества и установленных ключевых показателей эффективности на 2020 год.

Вопрос 2

«Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2019 год».

Решение:

Принять к сведению отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.

Вопрос 3

«Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2019 году».

Решение:

Принять к сведению отчет наблюдательного совета открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» о проделанной работе в 2019 году.

Вопрос 4

«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год».

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПСВ» за 2019 год с учетом аудиторского заключения ООО «БДО» от 21.02.2020 № 04-05/17 и заключения ревизионной комиссии ОАО «ПСВ» от 28.02.2020.

Вопрос 5

«Об утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов».

Решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «ПСВ» за 2019 год в сумме 21 005 тыс. рублей (в том числе чистая прибыль за 2019 год — 20 600 тыс. рублей):

• на выплату дивидендов — 5 421 тыс. рублей;
• на пополнение резервного фонда заработной платы — 1 020 тыс. рублей.

Оставшуюся часть прибыли считать источником пополнения собственных оборотных средств.

2. Утвердить размер дивидендов на одну акцию за 2019 год — 0,1026592 рублей (с учетом налога с дивидендов, подлежащего уплате согласно законодательству).

Выплату дивидендов за 2020 год производить по итогам года после утверждения годовой бухгалтерской отчетности за отчетный период.

3. Установить период выплаты дивидендов с 20 апреля по 31 июля 2020 года.

4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

• акционеру Республике Беларусь — в республиканский бюджет не позднее 22 апреля 2020 года;
• акционерам, работающим в обществе, — одновременно с выплатой заработной платы перечислением на карт-счета либо лицевые счета;
• акционерам, не работающим в обществе, — в кассе открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» либо по их письменному заявлению почтовым переводом или перечислением на карт-счета (лицевые счета).

Вопрос 6

«Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии».

Решение:

1. Принять к сведению, что в соответствии с частью четвертой статьи 26 Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 года «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» и частью второй подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» в состав наблюдательного совета ОАО «ПСВ» назначены два представителя государства.

Количество избираемых членов наблюдательного совета — шесть человек.

2. Избрать членами наблюдательного совета ОАО «ПСВ»:

• Савицкую Елену Станиславовну — заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ПСВ»;
• Чертка Владимира Александровича — главного энергетика ОАО «ПСВ»;
• Дамуть Марину Петровну — заместителя начальника управления качеством ОАО «ПСВ»;
• Кухарёнок Марину Евгеньевну — начальника юридического отдела ОАО «ПСВ»;
• Малаховскую Ольгу Васильевну — начальника бюро по управлению имуществом ОАО «ПСВ»;
• Гридюшко Людмилу Алексеевну — начальника отдела кадров ОАО «ПСВ».

6.3. Считать наблюдательный совет ОАО «ПСВ» сформированным в следующем составе:

1. Представитель государства.
2. Представитель государства.
3. Савицкая Е. С. 
4. Черток В. А. 
5. Дамуть М. П. 
6. Кухарёнок М. Е. 
7. Малаховская О. В. 
8. Гридюшко Л. А. 

6.4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ПСВ» в количестве 4 человек в следующем составе:

1. Чехлов Виктор Аркадьевич — начальник отдела внутреннего аудита управления оценки рисков концерна «Белнефтехим»;
2. Прохорова Светлана Павловна — начальник сектора планово-экономического отдела ОАО «ПСВ»;
3. Яцкевич Ирина Анатольевна — бухгалтер управления бухгалтерского учета ОАО «ПСВ»;
4. Скуман Вадим Леонидович — начальник контрольно-ревизионной службы ОАО «СРСУ-3, г.Новополоцк».

Вопрос 7

«Об установлении размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии».

Решение:

1. Установить за II — IV кварталы 2020 г. и за I квартал 2021 г. размер ежеквартальных вознаграждений членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства в органах управления общества, равный 17 базовым величинам каждому, председателю наблюдательного совета — 20 базовым величинам.

Выплата вознаграждений членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства, производится при условии обеспечения обществом положительного уровня рентабельности, исчисленного с начала года в соответствии с законодательством Республики Беларусь, и при наличии в обществе чистой прибыли за отчетный период, определенной нарастающим итогом с начала года.

2. Установить размер вознаграждения председателю и членам ревизионной комиссии ОАО «ПСВ» равный 4 базовым величинам каждому за каждую проведенную проверку. Основанием для выплаты вознаграждения председателю и членам ревизионной комиссии ОАО «ПСВ» является обращение председателя комиссии на имя руководителя общества, подаваемое после подписания заключения ревизионной комиссии по результатам проверки.