Решения годового общего собрания акционеров
Решения годового общего собрания акционеров от 23.03.2020
Вопрос 1
«Отчет о выполнении бизнес-плана развития общества на 2019 год».
Решение:
1.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ПСВ» Курилина О. А. о выполнении бизнес-плана развития общества на 2019 год.
1.2. Отметить, что по итогам 2019 года ОАО «ПСВ» выполнены все 5 (пять) основных показателей мониторинга бизнес-планирования.
1.3. Наблюдательному совету ОАО «ПСВ» заслушивать ежеквартально отчет заместителя генерального директора по экономике и финансам о выполнении бизнес-плана развития общества и установленных ключевых показателей эффективности на 2020 год.
Вопрос 2
«Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2019 год».
Решение:
Принять к сведению отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.
Вопрос 3
«Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2019 году».
Решение:
Принять к сведению отчет наблюдательного совета открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» о проделанной работе в 2019 году.
Вопрос 4
«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год».
Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПСВ» за 2019 год с учетом аудиторского заключения ООО «БДО» от 21.02.2020 № 04-05/17 и заключения ревизионной комиссии ОАО «ПСВ» от 28.02.2020.
Вопрос 5
«Об утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов».
Решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «ПСВ» за 2019 год в сумме 21 005 тыс. рублей (в том числе чистая прибыль за 2019 год — 20 600 тыс. рублей):
- на выплату дивидендов — 5 421 тыс. рублей;
- на пополнение резервного фонда заработной платы — 1 020 тыс. рублей.
Оставшуюся часть прибыли считать источником пополнения собственных оборотных средств.
2. Утвердить размер дивидендов на одну акцию за 2019 год — 0,1026592 рублей (с учетом налога с дивидендов, подлежащего уплате согласно законодательству).
Выплату дивидендов за 2020 год производить по итогам года после утверждения годовой бухгалтерской отчетности за отчетный период.
3. Установить период выплаты дивидендов с 20 апреля по 31 июля 2020 года.
4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
- акционеру Республике Беларусь — в республиканский бюджет не позднее 22 апреля 2020 года;
- акционерам, работающим в обществе, — одновременно с выплатой заработной платы перечислением на карт-счета либо лицевые счета;
- акционерам, не работающим в обществе, — в кассе открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» либо по их письменному заявлению почтовым переводом или перечислением на карт-счета (лицевые счета).
Вопрос 6
«Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии».
Решение:
1. Принять к сведению, что в соответствии с частью четвертой статьи 26 Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 года «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» и частью второй подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» в состав наблюдательного совета ОАО «ПСВ» назначены два представителя государства.
Количество избираемых членов наблюдательного совета — шесть человек.
2. Избрать членами наблюдательного совета ОАО «ПСВ»:
- Савицкую Елену Станиславовну — заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ПСВ»;
- Чертка Владимира Александровича — главного энергетика ОАО «ПСВ»;
- Дамуть Марину Петровну — заместителя начальника управления качеством ОАО «ПСВ»;
- Кухарёнок Марину Евгеньевну — начальника юридического отдела ОАО «ПСВ»;
- Малаховскую Ольгу Васильевну — начальника бюро по управлению имуществом ОАО «ПСВ»;
- Гридюшко Людмилу Алексеевну — начальника отдела кадров ОАО «ПСВ».
6.3. Считать наблюдательный совет ОАО «ПСВ» сформированным в следующем составе:
- Представитель государства.
- Представитель государства.
- Савицкая Е. С.
- Черток В. А.
- Дамуть М. П.
- Кухарёнок М. Е.
- Малаховская О. В.
- Гридюшко Л. А.
6.4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ПСВ» в количестве 4 человек в следующем составе:
- Чехлов Виктор Аркадьевич — начальник отдела внутреннего аудита управления оценки рисков концерна «Белнефтехим»;
- Прохорова Светлана Павловна — начальник сектора планово-экономического отдела ОАО «ПСВ»;
- Яцкевич Ирина Анатольевна — бухгалтер управления бухгалтерского учета ОАО «ПСВ»;
- Скуман Вадим Леонидович — начальник контрольно-ревизионной службы ОАО «СРСУ-3, г.Новополоцк».
Вопрос 7
«Об установлении размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии».
Решение:
1. Установить за II — IV кварталы 2020 г. и за I квартал 2021 г. размер ежеквартальных вознаграждений членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства в органах управления общества, равный 17 базовым величинам каждому, председателю наблюдательного совета — 20 базовым величинам.
Выплата вознаграждений членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства, производится при условии обеспечения обществом положительного уровня рентабельности, исчисленного с начала года в соответствии с законодательством Республики Беларусь, и при наличии в обществе чистой прибыли за отчетный период, определенной нарастающим итогом с начала года.
2. Установить размер вознаграждения председателю и членам ревизионной комиссии ОАО «ПСВ» равный 4 базовым величинам каждому за каждую проведенную проверку. Основанием для выплаты вознаграждения председателю и членам ревизионной комиссии ОАО «ПСВ» является обращение председателя комиссии на имя руководителя общества, подаваемое после подписания заключения ревизионной комиссии по результатам проверки.
РЕШЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ от 22.03.2019
«Отчет о выполнении бизнес-плана развития общества на 2018 год».
«Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2018 год».
«Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2018 году».
«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год».
«Об утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов».
«Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии».
«Об установлении размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии».
РЕШЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТ 23.03.2018
Вопрос № 1
«Отчет о выполнении бизнес-плана развития общества на 2017 год»
Вопрос № 2
«Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2017 год»
Вопрос № 3
«Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2017 году»
Вопрос № 4
«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год»
Вопрос № 5
«Об утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов»
- на выплату дивидендов — 2 727 тыс.рублей,
- на пополнение резервного фонда заработной платы — 740 тыс.рублей.
- акционеру Республике Беларусь — в республиканский бюджет не позднее 23 апреля 2018 года;
- акционерам, работающим в обществе, — одновременно с выплатой заработной платы перечислением на карт-счета либо лицевые счета;
- акционерам, не работающим в обществе, — в кассе общества либо по их письменному заявлению почтовым переводом или перечислением на карт-счета (лицевые счета).
Вопрос № 6
«Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии»
- Савицкую Елену Станиславовну — заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ПСВ»
- Чертка Владимира Александровича — главного энергетика ОАО «ПСВ»
- Дамуть Марину Петровну — заместителя начальника отдела управления качеством ОАО «ПСВ»
- Севрюгину Татьяну Викторовну — начальника бюро конкурсных закупок ОАО «ПСВ»
- Савченко Марию Васильевну — начальника бюро по управлению имуществом ОАО «ПСВ»
- Представитель государства.
- Представитель государства.
- Представитель государства.
- Савицкая Е. С.
- Черток В. А.
- Дамуть М. П.
- Севрюгина Т. В.
- Савченко М. В.
- Чехлов Виктор Аркадьевич — начальник отдела внутреннего аудита управления оценки рисков концерна «Белнефтехим»
- Гридюшко Людмила Алексеевна — заместитель начальника отдела организации труда и заработной платы ОАО «ПСВ»
- Вайскович Галина Васильевна — бухгалтер-ревизор контрольно-ревизионного отдела ОАО «ПСВ»
- Лещенко Светлана Владимировна — заместитель начальника управления бухгалтерского учета ОАО «ПСВ»