Решения годового общего собрания акционеров
РЕШЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ от 22.03.2019
Вопрос 1
«Отчет о выполнении бизнес-плана развития общества на 2018 год».
Решение:
1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ПСВ» Курилина О. А. о выполнении бизнес-плана развития общества на 2018 год.
2. Признать работу дирекции и генерального директора за отчетный период удовлетворительной.
3. Наблюдательному совету заслушивать ежеквартально отчет заместителя генерального директора по экономике и финансам о выполнении бизнес-плана развития общества и установленных ключевых показателей эффективности на 2019 год.
Вопрос 2
«Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2018 год».
Решение:
Принять к сведению отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.
Вопрос 3
«Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2018 году».
Решение:
Принять к сведению отчет наблюдательного совета ОАО «ПСВ» о проделанной работе в 2018 году.
Вопрос 4
«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год».
Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПСВ» за 2018 год с учетом аудиторского заключения ООО «БДО» от 07.03.2019 № 04-05/18 и заключения ревизионной комиссии ОАО «ПСВ» от 27.02.2019.
Вопрос 5
«Об утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов».
Решение:
5.1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «ПСВ» за 2018 год в сумме 13 166 тыс.рублей, в том числе чистой прибыли 12 624 тыс.рублей:
— на выплату дивидендов — 1 987 тыс.рублей;
— на пополнение резервного фонда заработной платы — 1 269 тыс.рублей.
Оставшуюся часть прибыли считать источником пополнения оборотных средств и вложений во внеоборотные активы.
5.2. Утвердить размер дивидендов на одну акцию за 2018 год — 0,0376347 рублей (с учетом налога с дивидендов, подлежащего уплате согласно законодательству).
Выплату дивидендов за 2019 год производить по итогам года после утверждения годовой бухгалтерской отчетности за отчетный период.
5.3. Установить период выплаты дивидендов с 20 апреля по 31 июля 2019 года.
5.4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
— акционеру Республике Беларусь — в республиканский бюджет не позднее 22 апреля 2019 года;
— акционерам, работающим в обществе, — одновременно с выплатой заработной платы перечислением на карт-счета либо лицевые счета;
— акционерам, не работающим в обществе, — в кассе общества либо по их письменному заявлению почтовым переводом или перечислением на карт-счета (лицевые счета).
Вопрос 6
«Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии».
Решение:
6.1. Принять к сведению, что в соответствии с частью четвертой статьи 26 Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 года «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» и частью второй подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г.
№ 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» в состав наблюдательного совета ОАО «ПСВ» назначены три представителя государства.
Количество избираемых членов наблюдательного совета — пять человек.
6.2. Избрать членами наблюдательного совета ОАО «ПСВ»:
Савицкую Елену Станиславовну — заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ПСВ»;
Чертка Владимира Александровича — главного энергетика ОАО «ПСВ»;
Дамуть Марину Петровну — заместителя начальника управления качеством ОАО «ПСВ»;
Севрюгину Татьяну Викторовну — начальника бюро конкурсных закупок ОАО «ПСВ»;
Савченко Марию Васильевну — начальника бюро по управлению имуществом ОАО «ПСВ».
6.3. Считать наблюдательный совет ОАО «ПСВ» сформированным в следующем составе:
1. Представитель государства.
2. Представитель государства.
3. Представитель государства.
4. Черток В. А.
5. Савицкая Е. С.
6. Савченко М. В.
7. Севрюгина Т. В.
8. Дамуть М. П.
6.4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ПСВ» в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Чехлов Виктор Аркадьевич — начальник отдела внутреннего аудита управления оценки рисков концерна «Белнефтехим»;
2. Гридюшко Людмила Алексеевна — заместитель начальника отдела организации труда и заработной платы ОАО «ПСВ»;
3. Вайскович Галина Васильевна — ревизор отдела контроля, оценки рисков и мониторинга закупок ОАО «ПСВ»;
4. Лещенко Светлана Владимировна — заместитель начальника управления бухгалтерского учета ОАО «ПСВ»;
5. Скуман Вадим Леонидович — начальник контрольно-ревизионной службы ОАО «СРСУ-3, г.Новополоцк».
Вопрос 7
«Об установлении размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии».
Решение:
7.1. Установить за II — IV кварталы 2019 г. и за I квартал 2020 г. размер ежеквартальных вознаграждений членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства в органах управления общества, равный 17 базовым величинам, председателю наблюдательного совета — 20 базовым величинам.
Выплата вознаграждений членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства, производится при условии обеспечения обществом положительного уровня рентабельности, исчисленного с начала года в соответствии с законодательством Республики Беларусь, и при наличии в обществе чистой прибыли.
7.2. Установить размер вознаграждения председателю и членам ревизионной комиссии ОАО «ПСВ» равный 4 базовым величинам за каждую проведенную проверку. Основанием для выплаты вознаграждения председателю и членам ревизионной комиссии ОАО «ПСВ» является обращение председателя комиссии на имя руководителя общества, подаваемое после подписания заключения ревизионной комиссии по результатам проверки.
РЕШЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТ 23.03.2018
Вопрос № 1
«Отчет о выполнении бизнес-плана развития общества на 2017 год»
Решение:
1. Принять к сведению отчет генерального директора открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» Бунакова А. Н. о выполнении бизнес-плана развития общества на 2017 год.
2. Признать работу дирекции и генерального директора за отчетный период удовлетворительной.
3. Наблюдательному совету заслушивать ежеквартально отчет заместителя генерального директора по экономике и финансам открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» о выполнении бизнес-плана развития общества и установленных ключевых показателях эффективности на 2018 год.
Вопрос № 2
«Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2017 год»
Решение:
Принять к сведению отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.
Вопрос № 3
«Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2017 году»
Решение:
Принять к сведению отчет наблюдательного совета открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» о проделанной работе в 2017 году.
Вопрос № 4
«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год»
Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПСВ» за 2017 год с учетом аудиторского заключения ООО «РСМ Бел Аудит» от 23.02.2018 и заключения ревизионной комиссии ОАО «ПСВ» от 23.02.2018.
Вопрос № 5
«Об утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов»
Решение:
5.1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «ПСВ» за 2017 год в сумме 23 502 тыс.рублей:
- на выплату дивидендов — 2 727 тыс.рублей,
- на пополнение резервного фонда заработной платы — 740 тыс.рублей.
Оставшуюся часть прибыли считать источником пополнения оборотных средств и вложений во внеоборотные активы.
5.2. Утвердить размер дивидендов на одну акцию за 2017 год — 0,051648 рублей (с учетом налога с дивидендов, подлежащего уплате согласно законодательству).
Выплату дивидендов за 2018 год производить по итогам года после утверждения годовой бухгалтерской отчетности за отчетный период.
5.3. Установить период выплаты дивидендов с 20 апреля по 31 июля 2018 года.
5.4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
- акционеру Республике Беларусь — в республиканский бюджет не позднее 23 апреля 2018 года;
- акционерам, работающим в обществе, — одновременно с выплатой заработной платы перечислением на карт-счета либо лицевые счета;
- акционерам, не работающим в обществе, — в кассе общества либо по их письменному заявлению почтовым переводом или перечислением на карт-счета (лицевые счета).
Вопрос № 6
«Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии»
Решение:
1. Принять к сведению, что в соответствии с частью четвертой статьи 26 Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 года «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» приказом председателя концерна «Белнефтехим» в состав наблюдательного совета ОАО «ПСВ» назначены три представителя государства.
Количество избираемых членов наблюдательного совета — пять человек.
2. Избрать членами наблюдательного совета ОАО «ПСВ»:
- Савицкую Елену Станиславовну — заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ПСВ»
- Чертка Владимира Александровича — главного энергетика ОАО «ПСВ»
- Дамуть Марину Петровну — заместителя начальника отдела управления качеством ОАО «ПСВ»
- Севрюгину Татьяну Викторовну — начальника бюро конкурсных закупок ОАО «ПСВ»
- Савченко Марию Васильевну — начальника бюро по управлению имуществом ОАО «ПСВ»
3. Считать наблюдательный совет ОАО «ПСВ» сформированным в следующем составе:
- Представитель государства.
- Представитель государства.
- Представитель государства.
- Савицкая Е. С.
- Черток В. А.
- Дамуть М. П.
- Севрюгина Т. В.
- Савченко М. В.
4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ПСВ» в количестве 3 человек в следующем составе:
- Чехлов Виктор Аркадьевич — начальник отдела внутреннего аудита управления оценки рисков концерна «Белнефтехим»
- Гридюшко Людмила Алексеевна — заместитель начальника отдела организации труда и заработной платы ОАО «ПСВ»
- Вайскович Галина Васильевна — бухгалтер-ревизор контрольно-ревизионного отдела ОАО «ПСВ»
- Лещенко Светлана Владимировна — заместитель начальника управления бухгалтерского учета ОАО «ПСВ»
Вопросу № 7
«Об установлении размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии»
Решение:
1. Установить за II — IV кварталы 2018 года и за I квартал 2019 года размер ежеквартальных вознаграждений членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства в органах управления общества, равный 17 базовым величинам, председателю наблюдательного совета — 20 базовым величинам.
Выплата вознаграждений членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства, производится при условии обеспечения обществом положительного уровня рентабельности, исчисленного с начала года в соответствии с законодательством Республики Беларусь, и при наличии в обществе чистой прибыли.
2. Установить размер вознаграждения председателю и членам ревизионной комиссии ОАО «ПСВ» равный 8 базовым величинам за каждую проведенную проверку. Основанием для выплаты вознаграждения председателю и членам ревизионной комиссии ОАО «ПСВ» является обращение председателя комиссии на имя главного бухгалтера общества, подаваемое после подписания заключения ревизионной комиссии по результатам проверки.
Вопросу № 8
«Об утверждении Положения о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно»
Решение:
Утвердить Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».
