Решения годового общего собрания акционеров
РЕШЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТ 23.03.2018
Вопрос № 1
«Отчет о выполнении бизнес-плана развития общества на 2017 год»
Решение:
1. Принять к сведению отчет генерального директора открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» Бунакова А. Н. о выполнении бизнес-плана развития общества на 2017 год.
2. Признать работу дирекции и генерального директора за отчетный период удовлетворительной.
3. Наблюдательному совету заслушивать ежеквартально отчет заместителя генерального директора по экономике и финансам открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» о выполнении бизнес-плана развития общества и установленных ключевых показателях эффективности на 2018 год.
Вопрос № 2
«Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2017 год»
Решение:
Принять к сведению отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.
Вопрос № 3
«Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2017 году»
Решение:
Принять к сведению отчет наблюдательного совета открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» о проделанной работе в 2017 году.
Вопрос № 4
«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год»
Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПСВ» за 2017 год с учетом аудиторского заключения ООО «РСМ Бел Аудит» от 23.02.2018 и заключения ревизионной комиссии ОАО «ПСВ» от 23.02.2018.
Вопрос № 5
«Об утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов»
Решение:
5.1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «ПСВ» за 2017 год в сумме 23 502 тыс.рублей:
- на выплату дивидендов — 2 727 тыс.рублей,
- на пополнение резервного фонда заработной платы — 740 тыс.рублей.
Оставшуюся часть прибыли считать источником пополнения оборотных средств и вложений во внеоборотные активы.
5.2. Утвердить размер дивидендов на одну акцию за 2017 год — 0,051648 рублей (с учетом налога с дивидендов, подлежащего уплате согласно законодательству).
Выплату дивидендов за 2018 год производить по итогам года после утверждения годовой бухгалтерской отчетности за отчетный период.
5.3. Установить период выплаты дивидендов с 20 апреля по 31 июля 2018 года.
5.4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
- акционеру Республике Беларусь — в республиканский бюджет не позднее 23 апреля 2018 года;
- акционерам, работающим в обществе, — одновременно с выплатой заработной платы перечислением на карт-счета либо лицевые счета;
- акционерам, не работающим в обществе, — в кассе общества либо по их письменному заявлению почтовым переводом или перечислением на карт-счета (лицевые счета).
Вопрос № 6
«Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии»
Решение:
1. Принять к сведению, что в соответствии с частью четвертой статьи 26 Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 года «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» приказом председателя концерна «Белнефтехим» в состав наблюдательного совета ОАО «ПСВ» назначены три представителя государства.
Количество избираемых членов наблюдательного совета — пять человек.
2. Избрать членами наблюдательного совета ОАО «ПСВ»:
- Савицкую Елену Станиславовну — заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ПСВ»
- Чертка Владимира Александровича — главного энергетика ОАО «ПСВ»
- Дамуть Марину Петровну — заместителя начальника отдела управления качеством ОАО «ПСВ»
- Севрюгину Татьяну Викторовну — начальника бюро конкурсных закупок ОАО «ПСВ»
- Савченко Марию Васильевну — начальника бюро по управлению имуществом ОАО «ПСВ»
3. Считать наблюдательный совет ОАО «ПСВ» сформированным в следующем составе:
- Представитель государства.
- Представитель государства.
- Представитель государства.
- Савицкая Е. С.
- Черток В. А.
- Дамуть М. П.
- Севрюгина Т. В.
- Савченко М. В.
4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ПСВ» в количестве 3 человек в следующем составе:
- Чехлов Виктор Аркадьевич — начальник отдела внутреннего аудита управления оценки рисков концерна «Белнефтехим»
- Гридюшко Людмила Алексеевна — заместитель начальника отдела организации труда и заработной платы ОАО «ПСВ»
- Вайскович Галина Васильевна — бухгалтер-ревизор контрольно-ревизионного отдела ОАО «ПСВ»
- Лещенко Светлана Владимировна — заместитель начальника управления бухгалтерского учета ОАО «ПСВ»
Вопросу № 7
«Об установлении размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии»
Решение:
1. Установить за II — IV кварталы 2018 года и за I квартал 2019 года размер ежеквартальных вознаграждений членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства в органах управления общества, равный 17 базовым величинам, председателю наблюдательного совета — 20 базовым величинам.
Выплата вознаграждений членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства, производится при условии обеспечения обществом положительного уровня рентабельности, исчисленного с начала года в соответствии с законодательством Республики Беларусь, и при наличии в обществе чистой прибыли.
2. Установить размер вознаграждения председателю и членам ревизионной комиссии ОАО «ПСВ» равный 8 базовым величинам за каждую проведенную проверку. Основанием для выплаты вознаграждения председателю и членам ревизионной комиссии ОАО «ПСВ» является обращение председателя комиссии на имя главного бухгалтера общества, подаваемое после подписания заключения ревизионной комиссии по результатам проверки.
Вопросу № 8
«Об утверждении Положения о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно»
Решение:
Утвердить Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».
