Решения годового общего собрания акционеров
РЕШЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТ 31.03.2017
Вопрос № 1
«Отчет руководителя о выполнении бизнес-плана развития общества на 2016 год»
Решение:
1. Принять к сведению отчет генерального директора открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» А. Н. Бунакова о выполнении бизнес-плана развития общества на 2016 год.
2. Признать работу дирекции и генерального директора за отчетный период удовлетворительной.
3. Наблюдательному совету заслушивать ежеквартально отчет генерального директора открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» о выполнении бизнес-плана развития общества и установленных ключевых показателей эффективности на 2017 год.
Вопрос № 2
«Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2016 год»
Решение:
Принять к сведению отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.
Вопрос № 3
«Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2016 году»
Решение:
Принять к сведению отчет наблюдательного совета открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» о проделанной работе в 2016 году.
Вопрос № 4
«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год»
Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПСВ» за 2016 год с учетом аудиторского заключения ООО «Грант Торнтон» от 24.02.2017 № 08/17-з и заключения ревизионной комиссии ОАО «ПСВ» от 09.03.2017.
Вопрос № 5
«Об утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов»
Решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Полоцк-Стекловолокно» за 2016 год в сумме 9 252 тыс.рублей (в том числе чистой прибыли — 8 331 тыс.рублей):
- на выплату дивидендов — 1 988 тыс.рублей,
- на пополнение резервного фонда заработной платы — 1 144 тыс.рублей.
Оставшуюся часть прибыли считать источником пополнения оборотных средств и вложений во внеоборотные активы.
2. Утвердить размер дивидендов на одну акцию за 2016 год — 0,037648 рублей (с учетом налога с дивидендов, подлежащего уплате согласно законодательству).
Выплату дивидендов за 2016 год производить по итогам года после утверждения годовой бухгалтерской отчетности за отчетный период.
3. Установить период выплаты дивидендов с 20 апреля по 31 июля 2017 г.
4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
- акционеру Республике Беларусь — в республиканский бюджет не позднее 22 апреля 2017 г.;
- акционерам, работающим в обществе, — одновременно с выплатой заработной платы перечислением на карт-счета либо лицевые счета;
- акционерам, не работающим в обществе, — в кассе общества либо по их письменному заявлению почтовым переводом или перечислением на карт-счета (лицевые счета).
Вопрос № 6
«Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии»
Решение:
1. Принять к сведению, что в соответствии с частью четвертой статьи 26 Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 года «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» приказом председателя концерна «Белнефтехим» в состав наблюдательного совета ОАО «ПСВ» назначены три представителя государства.
Количество избираемых членов наблюдательного совета — пять человек.
2. Избрать членами наблюдательного совета ОАО «ПСВ»:
- Затирахина Василия Дмитриевича — начальника юридического отдела ОАО «ПСВ»
- Савицкую Елену Станиславовну — заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ПСВ»
- Лещенко Светлану Владимировну — заместителя начальника управления бухгалтерского учета ОАО «ПСВ»
- Булавко Ирину Георгиевну — начальника контрольно-ревизионного отдела ОАО «ПСВ»
- Савченко Марию Васильевну — начальника бюро по управлению имуществом ОАО «ПСВ»
3. Считать наблюдательный совет ОАО «ПСВ» сформированным в следующем составе:
1. Представитель государства.
2. Представитель государства.
3. Представитель государства.
4. Булавко И. Г.
5. Затирахин В. Д.
6. Лещенко С. В.
7. Савицкая Е. С.
8. Савченко М. В.
4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ПСВ» в количестве 3 человек в следующем составе:
- Балябин Павел Викторович — начальник контрольно-ревизионного управления концерна «Белнефтехим»
- Вайскович Галина Васильевна — бухгалтер-ревизор контрольно-ревизионного отдела ОАО «ПСВ»
- Градюшко Наталья Алексеевна — начальник отдела организации труда и заработной платы ОАО «ПСВ»
Вопросу № 7
«Об установлении размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии»
Решение:
1. Установить за II — IV кварталы 2017 г. и за I квартал 2018 г. размер ежеквартальных вознаграждений членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства в органах управления общества, равный 17 базовым величинам, председателю наблюдательного совета — 20 базовым величинам, при условии обеспечения обществом положительного уровня рентабельности, исчисленного с начала года в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
2. Установить размер вознаграждения председателю и членам ревизионной комиссии в размере 1 базовой величины за каждую проведенную в 2016 году проверку по вопросам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПСВ» (за исключением работников аппарата концерна «Белнефтехим»).
