Решения годового общего собрания акционеров

Решения по вопросам годового общего собрания акционеров ОАО «ПСВ»

По вопросу 1 (Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии ОАО «ПСВ»).

Утвердить счетную комиссию из числа работников общества в количестве 4-х человек, в составе:

• Прудников Константин Вячеславович;
• Турова Татьяна Николаевна;
• Храброва Екатерина Петровна;
• Метла Светлана Александровна.

По вопросу 2 (Отчет руководителя ОАО «ПСВ» о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год).

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ПСВ» Икана И. В.  о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.

По вопросу 3 (Отчет ревизионной комиссии ОАО «ПСВ» за 2022 год).

Принять к сведению отчет ревизионной комиссии ОАО «ПСВ» за 2022 год.

По вопросу 4 (Отчет наблюдательного совета ОАО «ПСВ» за 2022 год).

Принять к сведению отчет наблюдательного совета ОАО «ПСВ» за 2022 год.

По вопросу 5 (Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ПСВ» за 2022 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2022 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год).

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» за 2022 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии общества от 14 марта 2023 года по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2022 год и аудиторского заключения общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Ашуренс» от 24 февраля 2023 года № 04-05/17 по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2022 год.

По вопросу 6 (Распределение прибыли (убытков) ОАО «ПСВ», объявление и выплата дивидендов).

6.1. Утвердить распределение прибыли ОАО «ПСВ» в сумме 44 936 722,71 рублей (в том числе чистую прибыль — 44 747 239,05 рублей):

• на пополнение резервного фонда заработной платы — 4 922 198,39 рублей;
• на выплату дивидендов — 11 184 279,17 рублей, в том числе в республиканский бюджет — 11 111 838,56 рублей.

Оставшуюся часть прибыли считать источником пополнения оборотных средств.

6.2. Определить размер дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год, приходящийся на одну акцию ОАО «ПСВ», в размере 0,211789258 руб., всего — 11 184 279,17 рублей и объявить к выплате в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

6.3. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

• акционеру — Республике Беларусь — путем перечисления в республиканский бюджет;
• акционерам, работающим в обществе, — путем перечисления на карт-счета либо лицевые счета;
• акционерам, не работающим в обществе, — в кассе открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» либо по их письменному заявлению почтовым переводом или перечислением на карт-счета (лицевые счета).

6.4. Выплату дивидендов за 2023 год производить после утверждения годовой бухгалтерской отчетности за отчетный период годовым общим собранием акционеров.

По вопросу 7 (Избрание членов наблюдательного совета ОАО «ПСВ»).

7.1. Принять к сведению назначение представителем государства в органах управления ОАО «ПСВ»Максимчук Алеси Юрьевны — заместителя начальника главного управления корпоративных отношений, владельческого надзора и обращения акций Государственного комитета по имуществу.

7.2. Избрать в наблюдательный совет ОАО «ПСВ»:

• Савицкую Елену Станиславовну;
• Кухарёнок Марину Евгеньевну;
• Гридюшко Людмилу Алексеевну;
• Скуева Юрия Васильевича;
• Сапегу Александра Евгеньевича;
• Еселёнок Антонину Петровну;
• Прохорову Светлану Павловну.

По вопросу 8 (Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ПСВ»).

Избрать ревизионную комиссию ОАО «ПСВ» в количестве 4 человек в составе:

1. Долгих Сергей Олегович;
2. Богданова Анжела Викторовна;
3. Бугай Ольга Валерьевна;
4. Земчёнок Елена Сергеевна.

По вопросу 9 (Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «ПСВ»).

9.1. Установить за II — IV кварталы 2023 г. и за I квартал 2024 г. размер ежеквартальных вознаграждений членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства в органах управления общества, равный 17 базовым величинам, председателю наблюдательного совета — 20 базовым величинам.

Выплата вознаграждений членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства, производится при условии обеспечения обществом положительного уровня рентабельности, исчисленного с начала года в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2008 г. № 398 «О порядке расчета рентабельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь, для исчисления размера вознаграждения, выплачиваемого представителям государства в органах управления этих обществ», и при наличии в обществе чистой прибыли за отчетный период, определенной нарастающим итогом с начала года.

Для расчета размера вознаграждения использовать размер базовой величины, действующий на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.

9.2. Определить председателю, членам ревизионной комиссии ОАО «ПСВ» вознаграждение в размере 8 базовых величин каждому за каждую проведенную проверку, ревизию. Выплату вознаграждения председателю, членам ревизионной комиссии ОАО «ПСВ» производить по представлению ее председателя, подаваемому после подписания заключения ревизионной комиссии по результатам проверки, ревизии.

По вопросу 10 (Об утверждении Устава ОАО «ПСВ» в новой редакции).

10.1. В связи с необходимостью приведения Устава открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» в соответствие с Законом Республики Беларусь от 5 января 2021 г. № 95-З «Об изменении законов по вопросам хозяйственных обществ», внести изменения и дополнения в Устав, утвердив его в новой редакции (прилагается).

10.2. Генеральному директору ОАО «ПСВ» Икану И. В.  обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию новой редакции Устава открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».

По вопросу 11 (Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «ПСВ» в новой редакции).

11.1. Утвердить Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» в новой редакции (прилагается).

Решения годового общего собрания акционеров

По вопросу 1 (Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии ОАО «ПСВ»).

Утвердить счетную комиссию в количестве 4 человек, в составе:

• Прудников Константин Вячеславович;
• Амелина Ольга Александровна;
• Храброва Екатерина Петровна;
• Метла Светлана Александровна.

По вопросу 2 (Отчет руководителя ОАО «ПСВ» о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год).

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ПСВ» Близнёва Р. П.  о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.

По вопросу 3 (Отчет ревизионной комиссии ОАО «ПСВ» за 2021 год).

Принять к сведению отчет ревизионной комиссии ОАО «ПСВ» за 2021 год.

По вопросу 4 (Отчет наблюдательного совета ОАО «ПСВ» за 2021 год).

Принять к сведению отчет наблюдательного совета ОАО «ПСВ» за 2021 год.

По вопросу 5 (Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ПСВ» за 2021 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2021 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год).

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» за 2021 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии общества от 3 марта 2022 года по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2021 год и аудиторского заключения общества с ограниченной ответственностью «БДО» от 4 марта 2022 года № 04-05/25 по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.

По вопросу 6 (Распределение прибыли (убытков) ОАО «ПСВ», объявление и выплата дивидендов).

Распределить прибыль ОАО «ПСВ» за 2021 год в сумме 34 794 182,25 рублей (в том числе чистую прибыль — 34 602 280,54 рублей):

• на пополнение резервного фонда заработной платы — 4 305 907,20 рублей;
• на выплату дивидендов — 6 383 431,56 рублей.

Оставшуюся часть прибыли считать источником пополнения оборотных средств и вложений во внеоборотные активы.

Определить размер дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год, приходящийся на одну акцию ОАО «ПСВ» 0,120878799 руб., всего 6 383 431,56 рублей и объявить к выплате в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь:

• акционеру Республике Беларусь — в республиканский бюджет;
• акционерам, работающим в обществе, — одновременно с выплатой заработной платы перечислением на карт-счета либо лицевые счета;
• акционерам, не работающим в обществе, — в кассе открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» либо по их письменному заявлению почтовым переводом или перечислением на карт-счета (лицевые счета).

Выплату дивидендов за 2022 год ОАО «ПСВ» производит после утверждения годовой бухгалтерской отчетности за отчетный период годовым общим собранием акционеров.

По вопросу 7 (Избрание членов наблюдательного совета ОАО «ПСВ»).

Принять к сведению назначение представителем государства в органах управления ОАО «ПСВ» Максимчук Алесю Юрьевну — заместителя начальника главного управления корпоративных отношений, владельческого надзора и обращения акций Государственного комитета по имуществу.

Избрать в наблюдательный совет ОАО «ПСВ»:

1. Савицкую Елену Станиславовну;
2. Кухарёнок Марину Евгеньевну;
3. Гридюшко Людмилу Алексеевну;
4. Скуева Юрия Васильевича;
5. Сапегу Александра Евгеньевича;
6. Волкову Маргариту Ивановну;
7. Еселёнок Антонину Петровну.

По вопросу 8 (Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ПСВ»).

Избрать ревизионную комиссию ОАО «ПСВ» в количестве 4 человек в следующем составе:

1. Долгих Сергей Олегович;
2. Богданова Анжела Викторовна;
3. Вайскович Галина Васильевна;
4. Бугай Ольга Валерьевна.

По вопросу 9 (Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «ПСВ»).

Установить за II — IV кварталы 2022 г. и за I квартал 2023 г. размер ежеквартальных вознаграждений членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства в органах управления общества, равный 17 базовым величинам, председателю наблюдательного совета — 20 базовым величинам.

Выплата вознаграждений членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства, производится при условии обеспечения обществом положительного уровня рентабельности, исчисленного с начала года в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2008 г. № 398 «О порядке расчета рентабельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь, для исчисления размера вознаграждения, выплачиваемого представителям государства в органах управления этих обществ», и при наличии в обществе чистой прибыли за отчетный период, определенной нарастающим итогом с начала года.

Для расчета размера вознаграждения использовать размер базовой величины, действующий на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.

Решения годового общего собрания акционеров от 23.03.2021

«Отчет о выполнении бизнес-плана развития ОАО «ПСВ» на 2020 год».

«Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности ОАО «ПСВ» за 2020 год».

«Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2020 году».

«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПСВ» за 2020 год».

«Об утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов».

«Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «ПСВ»

• Савицкую Елену Станиславовну — заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ПСВ»
• Чертка Владимира Александровича — главного энергетика ОАО «ПСВ»
• Кухарёнок Марину Евгеньевну — начальника юридического отдела ОАО «ПСВ»
• Гридюшко Людмилу Алексеевну — начальника отдела кадров ОАО «ПСВ»
• Войтешёнка Егора Александровича — начальника цеха № 6
• Быкову Наташу Анатольевну — начальника производственно-диспетчерского отдела
  

1. Представитель государства
2. Представитель государства
3. Савицкая Е. С. 
4. Черток В. А. 
5. Кухарёнок М. Е. 
6. Гридюшко Л. А. 
7. Войтешёнок Е. А. 
8. Быкова Н. А. 

«Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ПСВ»

1. Чехлов Виктор Аркадьевич — начальник отдела внутреннего аудита управления оценки рисков концерна «Белнефтехим»
2. Гернат Юрий Антонович — начальник отдела контроля, оценки рисков и мониторинга закупок ОАО «ПСВ»
3. Волкова Маргарита Ивановна — заместитель начальника управления бухгалтерского учета ОАО «ПСВ»
4. Прохорова Светлана Павловна — начальник сектора планово-экономического отдела ОАО «ПСВ»
   

«Об установлении размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «ПСВ»

«Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «ПСВ»

Решения годового общего собрания акционеров от 23.03.2020

Вопрос 1

«Отчет о выполнении бизнес-плана развития общества на 2019 год».

Решение:

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ПСВ» Курилина О. А.  о выполнении бизнес-плана развития общества на 2019 год.

1.2. Отметить, что по итогам 2019 года ОАО «ПСВ» выполнены все 5 (пять) основных показателей мониторинга бизнес-планирования.

1.3. Наблюдательному совету ОАО «ПСВ» заслушивать ежеквартально отчет заместителя генерального директора по экономике и финансам о выполнении бизнес-плана развития общества и установленных ключевых показателей эффективности на 2020 год.

Вопрос 2

«Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2019 год».

Решение:

Принять к сведению отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.

Вопрос 3

«Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2019 году».

Решение:

Принять к сведению отчет наблюдательного совета открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» о проделанной работе в 2019 году.

Вопрос 4

«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год».

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПСВ» за 2019 год с учетом аудиторского заключения ООО «БДО» от 21.02.2020 № 04-05/17 и заключения ревизионной комиссии ОАО «ПСВ» от 28.02.2020.

Вопрос 5

«Об утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов».

Решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «ПСВ» за 2019 год в сумме 21 005 тыс. рублей (в том числе чистая прибыль за 2019 год — 20 600 тыс. рублей):

• на выплату дивидендов — 5 421 тыс. рублей;
• на пополнение резервного фонда заработной платы — 1 020 тыс. рублей.

Оставшуюся часть прибыли считать источником пополнения собственных оборотных средств.

2. Утвердить размер дивидендов на одну акцию за 2019 год — 0,1026592 рублей (с учетом налога с дивидендов, подлежащего уплате согласно законодательству).

Выплату дивидендов за 2020 год производить по итогам года после утверждения годовой бухгалтерской отчетности за отчетный период.

3. Установить период выплаты дивидендов с 20 апреля по 31 июля 2020 года.

4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

• акционеру Республике Беларусь — в республиканский бюджет не позднее 22 апреля 2020 года;
• акционерам, работающим в обществе, — одновременно с выплатой заработной платы перечислением на карт-счета либо лицевые счета;
• акционерам, не работающим в обществе, — в кассе открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» либо по их письменному заявлению почтовым переводом или перечислением на карт-счета (лицевые счета).

Вопрос 6

«Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии».

Решение:

1. Принять к сведению, что в соответствии с частью четвертой статьи 26 Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 года «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» и частью второй подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» в состав наблюдательного совета ОАО «ПСВ» назначены два представителя государства.

Количество избираемых членов наблюдательного совета — шесть человек.

2. Избрать членами наблюдательного совета ОАО «ПСВ»:

• Савицкую Елену Станиславовну — заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ПСВ»;
• Чертка Владимира Александровича — главного энергетика ОАО «ПСВ»;
• Дамуть Марину Петровну — заместителя начальника управления качеством ОАО «ПСВ»;
• Кухарёнок Марину Евгеньевну — начальника юридического отдела ОАО «ПСВ»;
• Малаховскую Ольгу Васильевну — начальника бюро по управлению имуществом ОАО «ПСВ»;
• Гридюшко Людмилу Алексеевну — начальника отдела кадров ОАО «ПСВ».

6.3. Считать наблюдательный совет ОАО «ПСВ» сформированным в следующем составе:

1. Представитель государства.
2. Представитель государства.
3. Савицкая Е. С. 
4. Черток В. А. 
5. Дамуть М. П. 
6. Кухарёнок М. Е. 
7. Малаховская О. В. 
8. Гридюшко Л. А. 

6.4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ПСВ» в количестве 4 человек в следующем составе:

1. Чехлов Виктор Аркадьевич — начальник отдела внутреннего аудита управления оценки рисков концерна «Белнефтехим»;
2. Прохорова Светлана Павловна — начальник сектора планово-экономического отдела ОАО «ПСВ»;
3. Яцкевич Ирина Анатольевна — бухгалтер управления бухгалтерского учета ОАО «ПСВ»;
4. Скуман Вадим Леонидович — начальник контрольно-ревизионной службы ОАО «СРСУ-3, г.Новополоцк».

Вопрос 7

«Об установлении размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии».

Решение:

1. Установить за II — IV кварталы 2020 г. и за I квартал 2021 г. размер ежеквартальных вознаграждений членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства в органах управления общества, равный 17 базовым величинам каждому, председателю наблюдательного совета — 20 базовым величинам.

Выплата вознаграждений членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства, производится при условии обеспечения обществом положительного уровня рентабельности, исчисленного с начала года в соответствии с законодательством Республики Беларусь, и при наличии в обществе чистой прибыли за отчетный период, определенной нарастающим итогом с начала года.

2. Установить размер вознаграждения председателю и членам ревизионной комиссии ОАО «ПСВ» равный 4 базовым величинам каждому за каждую проведенную проверку. Основанием для выплаты вознаграждения председателю и членам ревизионной комиссии ОАО «ПСВ» является обращение председателя комиссии на имя руководителя общества, подаваемое после подписания заключения ревизионной комиссии по результатам проверки.