Акционерам
Годовой отчет эмитента ценных бумаг за 2019 год
 |
Годовой отчет эмитента ценных бумаг за 2019 год
Размер: 3801 K. Размещен: 02.04.2020 |
Уважаемые акционеры открытого акционерного общества
«Полоцк-Стекловолокно»!
23 марта 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».
Собрание будет проводится в очной форме по адресу: г. Полоцк, ул. Строительная, 30/3, ОАО «ПСВ», здание ИВЦ с поликлиникой, 3-й этаж, конференц-зал.
Повестка дня:
- Отчет о выполнении бизнес-плана развития общества на 2019 год.
- Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2019 год.
- Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2019 году.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
- Об утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов.
- Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Об установлении размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Форма голосования по вопросам повестки дня — бюллетенями.
С материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться по адресам:
- общежитие (корпус № 2) ОАО «ПСВ», г. Полоцк, ул. 6-й Гвардейской Армии, 47;
- административно-хозяйственный отдел ОАО «ПСВ», г. Полоцк, ул. Строительная, 30.
Время ознакомления акционеров с материалами повестки дня собрания: в рабочие дни с 09.03.2020 по 20.03.2020 включительно, в рабочее время, 23.03.2020 — по месту проведения собрания.
Начало проведения годового общего собрания акционеров — 14 часов 00 минут; время регистрации участников собрания — с 13 часов 20 минут до 13 часов 55 минут в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей участников — по предъявлению документа, удостоверяющего личность и доверенности, выданной участником в установленном законодательством в порядке.
Список акционеров для регистрации участников годового общего собрания акционеров составлен по данным реестров владельцев ценных бумаг открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» на 06.03.2020.
Дата принятия решения наблюдательным советом открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно», в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров — 6 марта 2020 года.
Наблюдательный совет открытого акционерного общества«Полоцк-Стекловолокно»
Информацияо деятельности открытого акционерного общества«Полоцк-Стекловолокно»в 2019 году и направления развития в 2020 году
Настоящая информация доводится дирекцией до сведения участников акционерного общества в порядке, предусмотренном ст. 39 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».
1. Обзор наиболее важных событий в деятельности хозяйственного общества в отчетном периоде.
Основные достижения инвестиционной деятельности в 2019 году:
- модернизация печи № 1 в здании корпуса одностадийной выработки стекловолокна;
- модернизация печи № 7 в здании цеха стеклошариков;
- автоматизированная система технического учета электроэнергии (АСТУЭ);
- увеличение мощностей по переработке стекловолокна в действующих цехах № 7, № 8, № 9.
В 2019 году акционерным обществом отгружено на товарные рынки 129 ассортиментов инновационной продукции, из них 54 ассортиментов инновационной продукции поставлены впервые. Инновационный потенциал характеризуется долей инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, которая в 2019 году составила 26,4%.
За 2019 год темп роста промышленной продукции в разрезе товаров-представителей составил 102,3%. Темп роста отгруженной продукции за 2019 год к аналогичному периоду прошлого года составил: в количественном выражении 99,2%; в стоимостном 102,6%.
Темп роста экспорта товаров (без драгметаллов) составил 101,7% при запланированном на 2019 год 101,1%.
Экономия, полученная от реализации мероприятий по снижению затрат на производство и реализацию продукции в 2019 году, позволила снизить затраты на 1 000 руб. товарной продукции на 1,2 процентных пункта (2 266,5 тыс. руб.).
За 2019 год по отношению к 2018 году выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в расчете на одного среднесписочного работника выросла с 63,5 тыс. руб. в 2018 году до 64,7 тыс. руб. в 2019 году.
2. Доли в уставных фондах (количество акций) других хозяйственных обществ, принадлежащих открытому акционерному обществу «Полоцк-Стекловолокно», отсутствуют.
3. Отчуждение в отчетном периоде долей в уставном фонде (акций) хозяйственным обществом не осуществлялось.
4. Доли в уставном фонде (акции) в отчетном периоде хозяйственным обществом не приобретались.
5. Крупных сделок хозяйственным обществом не осуществлялось.
6. Планы и прогнозы деятельности хозяйственного общества на очередной финансовый год.
Основные направления инвестиционных вложений в 2020 году:
- установка по производству волокна из минерального сырья в существующем здании цеха стеклошариков. Проектом предусмотрено строительство печи по производству базальтового волокна с фидерной частью на три выработочных ячейки. Реализация проекта направлена на увеличение нормативного срока службы печи, улучшения стабильности работы за счет увеличения площади и увеличения номинальной мощности электроподогрева;
- цех производства термохимобработанных электроизоляционных материалов для фольгированных диэлектриков. Цель проекта: модернизация мощностей по выпуску электроизоляционных тканей для фольгированных диэлектриков в соответствии с требованиями международного стандарта и потребителей продукции.
Ключевые показатели эффективности работы открытого акционерного общества на 2020 год:
- рентабельность продаж 10,7%;
- экспорт товаров (без учета товаров по коду ТН ВЭД 9999) 101,7%;
- экспорт услуг 101,1%;
- снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) — минус 0,5%;
- чистая прибыль — 15 326 тыс. руб.
Дирекция открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно»
Консолидированная финансовая отчетность за год,закончившийся 31 декабря 2018 года,составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
|
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
Размер: 10896 K. Размещен: 31.07.2019 |
Годовой отчет эмитента ценных бумаг за 2018 год
|
Годовой отчет за 2018 год 16.04.2019
Размер: 2755 K. Размещен: 16.04.2019 |
Информация о выплате годовых дивидендов по акциям открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».
- акционеру Республике Беларусь — в республиканский бюджет не позднее 22 апреля 2019 года;
- акционерам, работающим в Обществе, — одновременно с выплатой заработной платы перечислением на карт-счета либо лицевые счета;
- акционерам, не работающим в Обществе, — в кассе Общества либо по их письменному заявлению почтовым переводом или перечислением на карт-счета (лицевые счета).
Уважаемые акционеры открытого акционерного общества«Полоцк-Стекловолокно»!
22 марта 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».
Повестка дня:
- Отчет о выполнении бизнес-плана развития общества на 2018 год.
- Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2018 год.
- Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2018 году.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
- Об утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов.
- Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Об установлении размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- общежитие (корпус № 2) ОАО «ПСВ», г. Полоцк, ул. 6-й Гвардейской Армии, 47;
- административно-хозяйственный отдел ОАО «ПСВ», г. Полоцк, ул. Строительная, 30.
Наблюдательный совет
открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно»
Информацияо деятельности открытого акционерного общества«Полоцк-Стекловолокно»в 2018 году и направления развития в 2019 году
Настоящая информация доводится дирекцией до сведения участников акционерного общества в порядке, предусмотренном ст. 39 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».
Основные достижения инвестиционной деятельности в 2018 году:
- модернизация печи № 9 в здании цеха одностадийной выработки стекловолокна;
- реконструкция печи № 5 в здании корпуса производства стеклошариков;
- увеличение мощностей по переработке стекловолокна в действующих цехах № 7, № 8, № 9, установлено 30 пневматических ткацких станков и один рапирный ткацкий станок.
Основные направления инвестиционных вложений в 2019 году:
- реконструкция стекловаренной печи № 1. Реализация проекта направлена на увеличение производительности печи за счет стабилизации процесса формования стекловолокна и снижение потребления энергоресурсов;
- реконструкция стекловаренной печи № 7. В рамках реализации данного проекта планируется провести реконструкцию печи, направленную на снижение потребления природного газа и увеличение производительности печи;
- увеличение мощностей по переработке стекловолокна в цехах № 7, № 8 и № 9. Цель проекта: расширение и модернизация действующего производства по переработке стекловолокна из стекла марки “Е”.
Ключевые показатели эффективности работы открытого акционерного общества на 2019 год:
- рентабельность продаж 10%;
- экспорт товаров (без учета товаров по коду ТН ВЭД 9999) 101,1%;
- экспорт услуг 101,1%;
- снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) — минус 0,7%;
- чистая прибыль — 14 155 тыс. руб.
Дирекция открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно»
Уважаемые акционеры открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно»!
- Об увеличении размера уставного фонда открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» за счет собственного капитала путем увеличения номинальной стоимости акции.
- Об утверждении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».
- Об увеличении размера уставного фонда открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» путем дополнительного выпуска акций.
Наблюдательный совет ОАО «ПСВ»
Открытое акционерное общество "Полоцк-Стекловолокно", расположенное по адресу: 211400, Республика Беларусь, Витебская обл., г.Полоцк, ул, Строительная, 30, сообщает о формировании реестра владельцев ценных бумаг для составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров.
Уважаемые акционеры открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно»!
28 сентября 2018 года состоится внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».
Собрание будет проводится в очной форме по адресу: г. Полоцк, ул. Строительная, 30/3, ОАО «ПСВ», здание ИВЦ с поликлиникой, 3-й этаж, конференц-зал.
Повестка дня:
1. Об увеличении размера уставного фонда открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» за счет собственного капитала путем увеличения номинальной стоимости акции.
2. Об утверждении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».
3. Об увеличении размера уставного фонда открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» путем дополнительного выпуска акций.
Форма голосования по вопросам повестки дня — бюллетенями.
С материалами, подготовленными к внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться по адресам:
общежитие (корпус № 2) ОАО «ПСВ», г. Полоцк, ул. 6-й Гвардейской Армии, 47;
административно-хозяйственный отдел ОАО «ПСВ», г. Полоцк, ул. Строительная, 30.
Время ознакомления акционеров с материалами повестки дня собрания: в рабочие дни с 19.09.2018 по 27.09.2018 включительно, в рабочее время, 28.09.2018 — по месту проведения собрания.
Начало проведения внеочередного общего собрания акционеров — 14 часов 00 минут; время регистрации участников собрания — с 13 часов 20 минут до 13 часов 55 минут в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей участников — по предъявлению документа, удостоверяющего личность и доверенности, выданной участником в установленном законодательством в порядке.
Список акционеров для регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров составлен по данным реестров владельцев ценных бумаг открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» на 17.09.2018.
Наблюдательный совет ОАО «ПСВ»
Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно» в соответствии со ст. 57 Закона РБ от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» раскрывает информацию о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:
- полное наименование и местонахождение эмитента — Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно», Республика Беларусь, г. Полоцк, ул. Строительная, 30;
- дата принятия решения о совершении сделки — 19.07.2018 протокол наблюдательного совета № 338;
- вид сделки — договор аренды (дополнительное соглашение № 1);
- стороны сделки — арендодатель ОАО «ПСВ», арендатор — Бунаков Андрей Николаевич;
- предмет сделки — имущество (мебель, бытовая техника и иные предметы домашнего обихода), размещенное в жилом помещении по адресу: Витебская обл., Полоцкий р-н, г.Полоцк, пр-т Мира, 6А-33;
- критерии заинтересованности: сделка с аффилированным лицом генеральным директором (единоличным исполнительным органом, членом дирекции) ОАО «ПСВ»;
- сумма сделки — арендная плата 228,64 бел. рублей в месяц с учетом НДС;
- балансовая стоимость активов ОАО «ПСВ» на 31.03.2018 — 168 791 тыс. рублей.
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.
|
Консолидированная финансовая отчетность
Размер: 542 K. Размещен: 27.06.2018 |
Уважаемые акционеры открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловлокно»!
23 марта 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».
Собрание будет проводиться в очной форме по адресу: г. Полоцк, ул. Строительная, 30/3, открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно», здание ИВЦ с поликлиникой, 3-й этаж, конференц-зал.
Повестка дня собрания:- Отчет о выполнении бизнес-плана развития общества на 2017 год.
- Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2017 год.
- Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2017 году.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
- Об утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов.
- Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Об установлении размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Об утверждении положения о наблюдательном совете ОАО «ПСВ».
Форма голосования по вопросам повестки дня бюллетенями.
С материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться по адресам:
- общежитие (корпус № 2) открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно», г. Полоцк, ул. 6-й Гвардейской Армии, 47;
- административно-хозяйственный отдел открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно», г. Полоцк, ул. Строительная, 30.
Начало проведения годового общего собрания акционеров — 14 часов 00 минут; время регистрации участников собрания акционеров — с 13 часов 20 минут до 13 часов 55 минут в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей участников — по предъявлению документа, удостоверяющего личность и доверенности, выданной участником в установленном законодательством в порядке.
Время ознакомления акционеров с материалами повестки дня собрания: в рабочие дни с 07.03.2018 по 22.03.2018 включительно, в рабочее время, 23.03.2018 — по месту проведения собрания.
Список акционеров для регистрации участников годового общего собрания акционеров составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» на 05.03.2018.
Наблюдательный совет открытого акционерного общества
«Полоцк-Стекловолокно»
Настоящая информация доводится дирекцией до сведения участников акционерного общества в порядке, предусмотренном ст. 39 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».
Информация о деятельности открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» в 2017 году и направления развития в 2018 году
1. Обзор наиболее важных событий в деятельности хозяйственного общества в отчетном периоде.
Основным достижением инвестиционной деятельности в 2017 году является реконструкция и ввод в эксплуатацию стекловаренной печи № 4.
В результате увеличены производственные мощности по выпуску стекловолокна. На вновь созданные рабочие места трудоустроено 28 человек.
За 2017 год темп роста промышленной продукции в разрезе товаров-представителей составил 107,6%. Темп роста отгруженной продукции за 2017 год к аналогичному периоду прошлого года составил: в количественном выражении 111,1%; в стоимостном 109,3%.
Темп роста экспорта товаров составил 110,4% при запланированном на 2017 год 108,8%.
Экономия, полученная от внедрения мероприятий по снижению затрат на производство, позволила снизить затраты на 1000 руб. товарной продукции на 2,1 процентных пункта.
За 2017 год выручка в расчете на одного среднесписочного работника выросла на 9,8%. Производительность труда по выручке опережает темп роста номинальной начисленной заработной платы в 1,01 раза.
2. Доли в уставных фондах (количество акций) других хозяйственных обществ, принадлежащих открытому акционерному обществу «Полоцк-Стекловолокно», отсутствуют.
3. Отчуждение в отчетном периоде долей в уставном фонде (акций) хозяйственным обществом не осуществлялось.
4. Доли в уставном фонде (акции) в отчетном периоде хозяйственным обществом не приобретались.
5. Крупных сделок хозяйственным обществом не осуществлялось.
6. В отчетном периоде сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированного лица, не совершались.
7. Планы и прогнозы деятельности хозяйственного общества на очередной финансовый год
Основные направления инвестиционных вложений в 2018 году:
- модернизация стекловаренной печи № 9 (повышение стабильности работы стекловаренной печи, снижение энергозатрат);
- реконструкция стекловаренной печи № 5. Реализация проекта направлена на увеличение срока службы печи и снижение потребления природного газа;
- увеличение мощностей по переработке стекловолокна в цехах № 7, № 8 и № 9 (увеличение выпуска стеклотканей электроизоляционного назначения и стеклосеток строительного назначения).
Ключевые показатели эффективности работы открытого акционерного общества на 2018 год:
- рентабельность продаж 8,5%;
- экспорт товаров (без учета товаров по коду ТН ВЭД 9999) 104,0%;
- экспорт услуг 106%;
- снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) — минус 1%;
- чистая прибыль — 5 369 тыс. руб.
«Полоцк-Стекловолокно»
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
|
Консолидированная финансовая отчетность
Размер: 836 K. Размещен: 24.07.2017 |
Информация о деятельности открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» в 2016 году и направления развития в 2017 году
Настоящая информация доводится дирекцией до сведения участников акционерного общества в порядке, предусмотренном ст. 39 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».
Обзор наиболее важных событий в деятельности хозяйственного общества, произошедших в отчетном периоде
В 2016 году в акционерном обществе разработано и поставлено на производство более 170 ассортиментов новой продукции. Инновационный потенциал характеризуется долей инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, которая возросла за последние три года с 19,2% до 28,4%.
Основные достижения инвестиционной деятельности в 2016 году:
- ввод участка по производству базальтовой нити проектной мощностью 561,6 тонн базальтового волокна в год;
- ввод в эксплуатацию стекловаренной печи № 2.
В результате увеличены производственные мощности по выпуску стекловолокна. На созданные рабочие места трудоустроено 105 человек.
По итогам реализации продукции в 2016 году темп роста экспорта составил 106,3%. Объёмы продаж кремнезёмного волокна составили 101,7%, кремнезёмной нити 111,2%, стеклотканей строительного назначения 111% в натуральном выражении. Рост реализации стеклотканей конструкционного назначения в натуральном выражении составил 182,9%.
За 2016 год выручка в расчете на одного среднесписочного работника выросла на 27,6%. Производительность труда по выручке опережает темп роста номинальной начисленной заработной платы в 1,1 раза.
Доли в уставных фондах (количество акций) других хозяйственных обществ, принадлежащих открытому акционерному обществу «Полоцк-Стекловолокно», отсутствуют.
Отчуждение в отчетном периоде долей в уставном фонде (акций) хозяйственным обществом не осуществлялось.
Доли в уставном фонде (акции) в отчетном периоде хозяйственным обществом не приобретались.
Крупных сделок не осуществлялось.
В отчетном периоде совершены сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированного лица:
- заключен договор найма жилого помещения, решение наблюдательного совета о совершении сделки от 30.11.2016, протокол № 303;
- заключен договор аренды имущества (мебель, бытовая техника и иные предметы домашнего обихода), размещенного в жилом помещении, решение наблюдательного совета о совершении сделки от 06.01.2017, протокол № 307.
Планы и прогнозы деятельности хозяйственного общества на очередной финансовый год.
Основные направления инвестиционных вложений в 2017 году:
- реконструкция стекловаренной печи № 4 (увеличение мощности до 17 тыс.тонн стекловолокна в год, снижение удельных энергозатрат);
- увеличение мощностей по переработке стекловолокна в цехах № 7, № 8 и № 9 (увеличение выпуска стеклотканей электроизоляционного назначения и стеклосеток строительного назначения).
Планируемое достижение показателей на 2017 год:
- экспорт 103,3 процента;
- экспорт услуг 104,6 процента;
- энергосбережение «минус» 5,5 процента при задании «минус» 5 процентов;
- рентабельность продаж 10,9 процента;
- чистая прибыль — 4743 тыс.;
- уровень запасов готовой продукции 90 процентов;
- снижение уровня затрат на производство продукции — минус 0,5 процента.
Дирекция открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно»
РЕШЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТ 31.03.2017
Информация об обществе, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством:
- информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг, информация о выплате дивидендов по акциям размещена на ЕПФР (www.portal.by) и сайте ЦД ( www.centraldepo.by);
- годовой отчет эмитента ценных бумаг опубликован в газете «Витебские вести» в номере за 11 апреля.
|
Устав открытого акционерного общества Полоцк-Стекловолокно
Размер: 18287 K. Размещен: 26.04.2017 |
 |
Положение о наблюдательном совете ОАО ПСВ
Размер: 119 K. Размещен: 27.03.2018 |
|
Положение об аффилированных лицах ОАО ПСВ
Размер: 1532 K. Размещен: 26.04.2017 |
 |
Информация по дивидендам
Размер: 752 K. Размещен: 26.04.2017 |
|
Годовой отчет эмитента ценных бумаг
Размер: 1248 K. Размещен: 28.04.2017 |
