Открытое Акционерное Общество «Полоцк-Стекловолокно» Мировой опыт в производстве стекловолокна и продукции на его основе Eng 中國 日本の

Акционерам


16.04.2019

Годовой отчет эмитента ценных бумаг за 2018 год

otchet2018.pdf Годовой отчет за 2018 год 16.04.2019
Размер: 2755 K. Размещен: 16.04.2019


28.03.2019

Информация о выплате годовых дивидендов по акциям открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».

Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно» расположенное по адресу: 211400, Республика Беларусь, Витебская обл., г. Полоцк, ул. Строительная, 30, настоящим информирует, что общим собранием акционеров от 22 марта 2019 года принято решение о выплате годовых дивидендов акционерам Общества.

Размер дивидендов на одну простую (обыкновенную) акцию за 2018 год составляет 0,0376347 рублей (с учетом налога с дивидендов, подлежащего уплате согласно законодательству).

Установить период выплаты дивидендов с 20 апреля по 31 июля 2019 года.

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
  • акционеру Республике Беларусь — в республиканский бюджет не позднее 22 апреля 2019 года;
  • акционерам, работающим в Обществе, — одновременно с выплатой заработной платы перечислением на карт-счета либо лицевые счета;
  • акционерам, не работающим в Обществе, — в кассе Общества либо по их письменному заявлению почтовым переводом или перечислением на карт-счета (лицевые счета).


06.03.2019

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества
«Полоцк-Стекловолокно»!

22 марта 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».

Собрание будет проводится в очной форме по адресу: г. Полоцк, ул. Строительная, 30/3, ОАО «ПСВ», здание ИВЦ с поликлиникой, 3-й этаж, конференц-зал.

Повестка дня:

  1. Отчет о выполнении бизнес-плана развития общества на 2018 год.
  2. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2018 год.
  3. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2018 году.
  4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
  5. Об утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов.
  6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  7. Об установлении размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Форма голосования по вопросам повестки дня — бюллетенями.

С материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться по адресам:
  • общежитие (корпус № 2) ОАО «ПСВ», г. Полоцк, ул. 6-й Гвардейской Армии, 47;
  • административно-хозяйственный отдел ОАО «ПСВ», г. Полоцк, ул. Строительная, 30.
Время ознакомления акционеров с материалами повестки дня собрания: в рабочие дни с 07.03.2019 по 21.03.2019 включительно, в рабочее время, 22.03.2019 — по месту проведения собрания.

Начало проведения годового общего собрания акционеров — 14 часов 00 минут; время регистрации участников собрания — с 13 часов 20 минут до 13 часов 55 минут в день и по месту проведения собрания по предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителей участников — по предъявлении документа, удостоверяющего личность и доверенности, выданной участником в установленном законодательством в порядке.

Список акционеров для регистрации участников годового общего собрания акционеров составлен по данным реестров владельцев ценных бумаг открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» на 05.03.2019.

Дата принятия решения наблюдательным советом открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно», в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров — 5 марта 2019 года.

Наблюдательный совет
открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно»



06.03.2019

Информация
о деятельности открытого акционерного общества
«Полоцк-Стекловолокно»
в 2018 году и направления развития в 2019 году

Настоящая информация доводится дирекцией до сведения участников акционерного общества в порядке, предусмотренном ст. 39 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».

1. Обзор наиболее важных событий в деятельности хозяйственного общества в отчетном периоде.

Основные достижения инвестиционной деятельности в 2018 году:

  • модернизация печи № 9 в здании цеха одностадийной выработки стекловолокна;
  • реконструкция печи № 5 в здании корпуса производства стеклошариков;
  • увеличение мощностей по переработке стекловолокна в действующих цехах № 7, № 8, № 9, установлено 30 пневматических ткацких станков и один рапирный ткацкий станок.
Цель проектов — модернизация действующих мощностей по производству и переработке стекловолокна, снижение энергозатрат, снижение потребления природного газа.

В 2018 году акционерным обществом отгружено на товарные рынки 180 ассортиментов инновационной продукции, из них 96 ассортиментов инновационной продукции поставлены впервые. Инновационный потенциал характеризуется долей инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, которая возросла за последние пять лет с 19,2% до 26,4%.

За 2018 год темп роста промышленной продукции в разрезе товаров-представителей составил 103,0%. Темп роста отгруженной продукции за 2018 год к аналогичному периоду прошлого года составил: в количественном выражении 106,4%; в стоимостном 108,0%.

Темп роста экспорта товаров (без драгметаллов) составил 102,2% при запланированном на 2018 год 101,0%.

Экономия, полученная от реализации мероприятий по снижению затрат на производство и реализацию продукции в 2018 году, позволила снизить затраты на 1000 руб. товарной продукции на 1,8 процентных пункта (3 354 тыс. руб.).

За 2018 год по отношению к 2017 году выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в расчете на одного среднесписочного работника выросла на 10,8%.

2. Доли в уставных фондах (количество акций) других хозяйственных обществ, принадлежащих открытому акционерному обществу «Полоцк-Стекловолокно», отсутствуют.

3. Отчуждение в отчетном периоде долей в уставном фонде (акций) хозяйственным обществом не осуществлялось.

4. Доли в уставном фонде (акции) в отчетном периоде хозяйственным обществом не приобретались.

5. Крупных сделок хозяйственным обществом не осуществлялось.

6. В отчетном периоде совершена сделка, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированного лица:
заключено дополнительное соглашение к договору аренды имущества (мебель, бытовая техника и иные предметы домашнего обихода), размещенного в жилом помещении, решение наблюдательного совета о совершении сделки от 19.07.2018, протокол № 338.

7. Планы и прогнозы деятельности хозяйственного общества на очередной финансовый год.

Основные направления инвестиционных вложений в 2019 году:

  • реконструкция стекловаренной печи № 1. Реализация проекта направлена на увеличение производительности печи за счет стабилизации процесса формования стекловолокна и снижение потребления энергоресурсов;
  • реконструкция стекловаренной печи № 7. В рамках реализации данного проекта планируется провести реконструкцию печи, направленную на снижение потребления природного газа и увеличение производительности печи;
  • увеличение мощностей по переработке стекловолокна в цехах № 7, № 8 и № 9. Цель проекта: расширение и модернизация действующего производства по переработке стекловолокна из стекла марки “Е”.

Ключевые показатели эффективности работы открытого акционерного общества на 2019 год:

  • рентабельность продаж 10%;
  • экспорт товаров (без учета товаров по коду ТН ВЭД 9999) 101,1%;
  • экспорт услуг 101,1%;
  • снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) — минус 0,7%;
  • чистая прибыль — 14 155 тыс. руб.

Дирекция
открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно»



Уважаемые акционеры открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно»!

28 сентября 2018 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».

В собрании приняли участие акционеры, обладающие более 50% голосов, в связи с этим собрание признано правомочным.

Повестка дня:
  1. Об увеличении размера уставного фонда открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» за счет собственного капитала путем увеличения номинальной стоимости акции.
  2. Об утверждении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».
  3. Об увеличении размера уставного фонда открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» путем дополнительного выпуска акций.
Решение ни по одному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» не принято.

Наблюдательный совет ОАО «ПСВ»



Открытое акционерное общество "Полоцк-Стекловолокно", расположенное по адресу: 211400, Республика Беларусь, Витебская обл., г.Полоцк, ул, Строительная, 30, сообщает о формировании реестра владельцев ценных бумаг для составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров.

Дата принятия наблюдательным советом открытого акционерного общества "Полоцк-Стекловолокно" решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров — 17 сентября 2018 г.

Дата на которую осуществляется формирование реестра акционеров — 17 сентября 2018 г.


Уважаемые акционеры открытого акционерного общества  «Полоцк-Стекловолокно»!

28 сентября 2018 года состоится внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».

Собрание будет проводится в очной форме по адресу: г. Полоцк, ул. Строительная, 30/3, ОАО «ПСВ», здание ИВЦ с поликлиникой, 3-й этаж, конференц-зал.

Повестка дня:

1. Об увеличении размера уставного фонда открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» за счет собственного капитала путем увеличения номинальной стоимости акции.

2. Об утверждении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».

3. Об увеличении размера уставного фонда открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» путем дополнительного выпуска акций.

Форма голосования по вопросам повестки дня — бюллетенями.

С материалами, подготовленными к внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться по адресам:

общежитие (корпус № 2) ОАО «ПСВ», г. Полоцк, ул. 6-й Гвардейской Армии, 47;

административно-хозяйственный отдел ОАО «ПСВ», г. Полоцк, ул. Строительная, 30.

Время ознакомления акционеров с материалами повестки дня собрания: в рабочие дни с 19.09.2018 по 27.09.2018 включительно, в рабочее время, 28.09.2018 — по месту проведения собрания.

Начало проведения внеочередного общего собрания акционеров — 14 часов 00 минут; время регистрации участников собрания — с 13 часов 20 минут до 13 часов 55 минут в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей участников — по предъявлению документа, удостоверяющего личность и доверенности, выданной участником в установленном законодательством в порядке.

Список акционеров для регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров составлен по данным реестров владельцев ценных бумаг открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» на 17.09.2018.

Наблюдательный совет ОАО «ПСВ»



Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно» в соответствии со ст. 57 Закона РБ от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» раскрывает информацию о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:

  • полное наименование и местонахождение эмитента — Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно», Республика Беларусь, г. Полоцк, ул. Строительная, 30;
  • дата принятия решения о совершении сделки — 19.07.2018 протокол наблюдательного совета № 338;
  • вид сделки — договор аренды (дополнительное соглашение № 1);
  • стороны сделки — арендодатель ОАО «ПСВ», арендатор — Бунаков Андрей Николаевич;
  • предмет сделки — имущество (мебель, бытовая техника и иные предметы домашнего обихода), размещенное в жилом помещении по адресу: Витебская обл., Полоцкий р-н, г.Полоцк, пр-т Мира, 6А-33;
  • критерии заинтересованности: сделка с аффилированным лицом генеральным директором (единоличным исполнительным органом, членом дирекции) ОАО «ПСВ»;
  • сумма сделки — арендная плата 228,64 бел. рублей в месяц с учетом НДС;
  • балансовая стоимость активов ОАО «ПСВ» на 31.03.2018 — 168 791 тыс. рублей.


Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

otchet2017.pdf Консолидированная финансовая отчетность
Размер: 542 K. Размещен: 27.06.2018


Уважаемые акционеры открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловлокно»!

23 марта 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».

Собрание будет проводиться в очной форме по адресу: г. Полоцк, ул. Строительная, 30/3, открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно», здание ИВЦ с поликлиникой, 3-й этаж, конференц-зал.

Повестка дня собрания:
  1. Отчет о выполнении бизнес-плана развития общества на 2017 год.
  2. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2017 год.
  3. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2017 году.
  4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
  5. Об утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов.
  6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  7. Об установлении размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
  8. Об утверждении положения о наблюдательном совете ОАО «ПСВ».

Форма голосования по вопросам повестки дня бюллетенями.

С материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться по адресам:

  • общежитие (корпус № 2) открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно», г. Полоцк, ул. 6-й Гвардейской Армии, 47;
  • административно-хозяйственный отдел открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно», г. Полоцк, ул. Строительная, 30.

Начало проведения годового общего собрания акционеров — 14 часов 00 минут; время регистрации участников собрания акционеров — с 13 часов 20 минут до 13 часов 55 минут в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей участников — по предъявлению документа, удостоверяющего личность и доверенности, выданной участником в установленном законодательством в порядке.

Время ознакомления акционеров с материалами повестки дня собрания: в рабочие дни с 07.03.2018 по 22.03.2018 включительно, в рабочее время, 23.03.2018 — по месту проведения собрания.

Список акционеров для регистрации участников годового общего собрания акционеров составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» на 05.03.2018.

Наблюдательный совет открытого акционерного общества

«Полоцк-Стекловолокно»



Настоящая информация доводится дирекцией до сведения участников акционерного общества в порядке, предусмотренном ст. 39 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».

Информация о деятельности открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» в 2017 году и направления развития в 2018 году

1. Обзор наиболее важных событий в деятельности хозяйственного общества в отчетном периоде.

Основным достижением инвестиционной деятельности в 2017 году является реконструкция и ввод в эксплуатацию стекловаренной печи № 4.

В результате увеличены производственные мощности по выпуску стекловолокна. На вновь созданные рабочие места трудоустроено 28 человек.

За 2017 год темп роста промышленной продукции в разрезе товаров-представителей составил 107,6%. Темп роста отгруженной продукции за 2017 год к аналогичному периоду прошлого года составил: в количественном выражении 111,1%; в стоимостном 109,3%.

Темп роста экспорта товаров составил 110,4% при запланированном на 2017 год 108,8%.

Экономия, полученная от внедрения мероприятий по снижению затрат на производство, позволила снизить затраты на 1000 руб. товарной продукции на 2,1 процентных пункта.

За 2017 год выручка в расчете на одного среднесписочного работника выросла на 9,8%. Производительность труда по выручке опережает темп роста номинальной начисленной заработной платы в 1,01 раза.

2. Доли в уставных фондах (количество акций) других хозяйственных обществ, принадлежащих открытому акционерному обществу «Полоцк-Стекловолокно», отсутствуют.

3. Отчуждение в отчетном периоде долей в уставном фонде (акций) хозяйственным обществом не осуществлялось.

4. Доли в уставном фонде (акции) в отчетном периоде хозяйственным обществом не приобретались.

5. Крупных сделок хозяйственным обществом не осуществлялось.

6. В отчетном периоде сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированного лица, не совершались.

7. Планы и прогнозы деятельности хозяйственного общества на очередной финансовый год

Основные направления инвестиционных вложений в 2018 году:

  • модернизация стекловаренной печи № 9 (повышение стабильности работы стекловаренной печи, снижение энергозатрат);
  • реконструкция стекловаренной печи № 5. Реализация проекта направлена на увеличение срока службы печи и снижение потребления природного газа;
  • увеличение мощностей по переработке стекловолокна в цехах № 7, № 8 и № 9 (увеличение выпуска стеклотканей электроизоляционного назначения и стеклосеток строительного назначения).

Ключевые показатели эффективности работы открытого акционерного общества на 2018 год:

  • рентабельность продаж 8,5%;
  • экспорт товаров (без учета товаров по коду ТН ВЭД 9999) 104,0%;
  • экспорт услуг 106%;
  • снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) — минус 1%;
  • чистая прибыль — 5 369 тыс. руб.
Дирекция открытого акционерного общества
«Полоцк-Стекловолокно»


Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

2017072401.pdf Консолидированная финансовая отчетность
Размер: 836 K. Размещен: 24.07.2017


Информация о деятельности открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» в 2016 году и направления развития в 2017 году

Настоящая информация доводится дирекцией до сведения участников акционерного общества в порядке, предусмотренном ст. 39 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».

Обзор наиболее важных событий в деятельности хозяйственного общества, произошедших в отчетном периоде

В 2016 году в акционерном обществе разработано и поставлено на производство более 170 ассортиментов новой продукции. Инновационный потенциал характеризуется долей инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, которая возросла за последние три года с 19,2% до 28,4%.

Основные достижения инвестиционной деятельности в 2016 году:

  • ввод участка по производству базальтовой нити проектной мощностью 561,6 тонн базальтового волокна в год;
  • ввод в эксплуатацию стекловаренной печи № 2.

В результате увеличены производственные мощности по выпуску стекловолокна. На созданные рабочие места трудоустроено 105 человек.

По итогам реализации продукции в 2016 году темп роста экспорта составил 106,3%. Объёмы продаж кремнезёмного волокна составили 101,7%, кремнезёмной нити 111,2%, стеклотканей строительного назначения 111% в натуральном выражении. Рост реализации стеклотканей конструкционного назначения в натуральном выражении составил 182,9%.

За 2016 год выручка в расчете на одного среднесписочного работника выросла на 27,6%. Производительность труда по выручке опережает темп роста номинальной начисленной заработной платы в 1,1 раза.

Доли в уставных фондах (количество акций) других хозяйственных обществ, принадлежащих открытому акционерному обществу «Полоцк-Стекловолокно», отсутствуют.

Отчуждение в отчетном периоде долей в уставном фонде (акций) хозяйственным обществом не осуществлялось.

Доли в уставном фонде (акции) в отчетном периоде хозяйственным обществом не приобретались.

Крупных сделок не осуществлялось.

В отчетном периоде совершены сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированного лица:

  • заключен договор найма жилого помещения, решение наблюдательного совета о совершении сделки от 30.11.2016, протокол № 303;
  • заключен договор аренды имущества (мебель, бытовая техника и иные предметы домашнего обихода), размещенного в жилом помещении, решение наблюдательного совета о совершении сделки от 06.01.2017, протокол № 307.

Планы и прогнозы деятельности хозяйственного общества на очередной финансовый год.

Основные направления инвестиционных вложений в 2017 году:

  • реконструкция стекловаренной печи № 4 (увеличение мощности до 17 тыс.тонн стекловолокна в год, снижение удельных энергозатрат);
  • увеличение мощностей по переработке стекловолокна в цехах № 7, № 8 и № 9 (увеличение выпуска стеклотканей электроизоляционного назначения и стеклосеток строительного назначения).

Планируемое достижение показателей на 2017 год:

  • экспорт 103,3 процента;
  • экспорт услуг 104,6 процента;
  • энергосбережение «минус» 5,5 процента при задании «минус» 5 процентов;
  • рентабельность продаж 10,9 процента;
  • чистая прибыль — 4743 тыс.;
  • уровень запасов готовой продукции 90 процентов;
  • снижение уровня затрат на производство продукции — минус 0,5 процента.

Дирекция открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно»


РЕШЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТ 31.03.2017


Информация об обществе, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством:

  • информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг, информация о выплате дивидендов по акциям размещена на ЕПФР (www.portal.by) и сайте ЦД ( www.centraldepo.by);
  • годовой отчет эмитента ценных бумаг опубликован в газете «Витебские вести» в номере за 11 апреля.
2017042601.pdf Устав открытого акционерного общества Полоцк-Стекловолокно
Размер: 18287 K. Размещен: 26.04.2017

2018032710.doc Положение о наблюдательном совете ОАО ПСВ
Размер: 119 K. Размещен: 27.03.2018

2017042603.pdf Положение об аффилированных лицах ОАО ПСВ
Размер: 1532 K. Размещен: 26.04.2017

2017042601.jpg Информация по дивидендам
Размер: 752 K. Размещен: 26.04.2017

2017042801.pdf Годовой отчет эмитента ценных бумаг
Размер: 1248 K. Размещен: 28.04.2017

Вернуться наверх