Акционерам

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно»!

Наблюдательный совет ОАО «ПСВ»

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества  «Полоцк-Стекловолокно»!

28 сентября 2018 года состоится внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».

Собрание будет проводится в очной форме по адресу: г. Полоцк, ул. Строительная, 30/3, ОАО «ПСВ», здание ИВЦ с поликлиникой, 3-й этаж, конференц-зал.

Повестка дня:

1. Об увеличении размера уставного фонда открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» за счет собственного капитала путем увеличения номинальной стоимости акции.

2. Об утверждении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».

3. Об увеличении размера уставного фонда открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» путем дополнительного выпуска акций.

Форма голосования по вопросам повестки дня — бюллетенями.

С материалами, подготовленными к внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться по адресам:

общежитие (корпус № 2) ОАО «ПСВ», г. Полоцк, ул. 6-й Гвардейской Армии, 47;

административно-хозяйственный отдел ОАО «ПСВ», г. Полоцк, ул. Строительная, 30.

Время ознакомления акционеров с материалами повестки дня собрания: в рабочие дни с 19.09.2018 по 27.09.2018 включительно, в рабочее время, 28.09.2018 — по месту проведения собрания.

Начало проведения внеочередного общего собрания акционеров — 14 часов 00 минут; время регистрации участников собрания — с 13 часов 20 минут до 13 часов 55 минут в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей участников — по предъявлению документа, удостоверяющего личность и доверенности, выданной участником в установленном законодательством в порядке.

Список акционеров для регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров составлен по данным реестров владельцев ценных бумаг открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» на 17.09.2018.

Наблюдательный совет ОАО «ПСВ»

Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно» в соответствии со ст. 57 Закона РБ от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» раскрывает информацию о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:

• полное наименование и местонахождение эмитента — Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно», Республика Беларусь, г. Полоцк, ул. Строительная, 30;
• дата принятия решения о совершении сделки — 19.07.2018 протокол наблюдательного совета № 338;
• вид сделки — договор аренды (дополнительное соглашение № 1);
• стороны сделки — арендодатель ОАО «ПСВ», арендатор — Бунаков Андрей Николаевич;
• предмет сделки — имущество (мебель, бытовая техника и иные предметы домашнего обихода), размещенное в жилом помещении по адресу: Витебская обл., Полоцкий р-н, г.Полоцк, пр-т Мира, 6А-33;
• критерии заинтересованности: сделка с аффилированным лицом генеральным директором (единоличным исполнительным органом, членом дирекции) ОАО «ПСВ»;
• сумма сделки — арендная плата 228,64 бел. рублей в месяц с учетом НДС;
• балансовая стоимость активов ОАО «ПСВ» на 31.03.2018 — 168 791 тыс. рублей.

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

Консолидированная финансовая отчетность Размер: 542 K. Размещен: 27.06.2018

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловлокно»!

23 марта 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».

Собрание будет проводиться в очной форме по адресу: г. Полоцк, ул. Строительная, 30/3, открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно», здание ИВЦ с поликлиникой, 3-й этаж, конференц-зал.

1. Отчет о выполнении бизнес-плана развития общества на 2017 год.
2. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2017 год.
3. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2017 году.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
5. Об утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов.
6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Об установлении размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Об утверждении положения о наблюдательном совете ОАО «ПСВ».

Форма голосования по вопросам повестки дня бюллетенями.

С материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться по адресам:

• общежитие (корпус № 2) открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно», г. Полоцк, ул. 6-й Гвардейской Армии, 47;
• административно-хозяйственный отдел открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно», г. Полоцк, ул. Строительная, 30.

Начало проведения годового общего собрания акционеров — 14 часов 00 минут; время регистрации участников собрания акционеров — с 13 часов 20 минут до 13 часов 55 минут в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей участников — по предъявлению документа, удостоверяющего личность и доверенности, выданной участником в установленном законодательством в порядке.

Время ознакомления акционеров с материалами повестки дня собрания: в рабочие дни с 07.03.2018 по 22.03.2018 включительно, в рабочее время, 23.03.2018 — по месту проведения собрания.

Список акционеров для регистрации участников годового общего собрания акционеров составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» на 05.03.2018.

Наблюдательный совет открытого акционерного общества

«Полоцк-Стекловолокно»

Настоящая информация доводится дирекцией до сведения участников акционерного общества в порядке, предусмотренном ст. 39 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».

Информация о деятельности открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» в 2017 году и направления развития в 2018 году

1. Обзор наиболее важных событий в деятельности хозяйственного общества в отчетном периоде.

Основным достижением инвестиционной деятельности в 2017 году является реконструкция и ввод в эксплуатацию стекловаренной печи № 4.

В результате увеличены производственные мощности по выпуску стекловолокна. На вновь созданные рабочие места трудоустроено 28 человек.

За 2017 год темп роста промышленной продукции в разрезе товаров-представителей составил 107,6%. Темп роста отгруженной продукции за 2017 год к аналогичному периоду прошлого года составил: в количественном выражении 111,1%; в стоимостном 109,3%.

Темп роста экспорта товаров составил 110,4% при запланированном на 2017 год 108,8%.

Экономия, полученная от внедрения мероприятий по снижению затрат на производство, позволила снизить затраты на 1000 руб. товарной продукции на 2,1 процентных пункта.

За 2017 год выручка в расчете на одного среднесписочного работника выросла на 9,8%. Производительность труда по выручке опережает темп роста номинальной начисленной заработной платы в 1,01 раза.

2. Доли в уставных фондах (количество акций) других хозяйственных обществ, принадлежащих открытому акционерному обществу «Полоцк-Стекловолокно», отсутствуют.

3. Отчуждение в отчетном периоде долей в уставном фонде (акций) хозяйственным обществом не осуществлялось.

4. Доли в уставном фонде (акции) в отчетном периоде хозяйственным обществом не приобретались.

5. Крупных сделок хозяйственным обществом не осуществлялось.

6. В отчетном периоде сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированного лица, не совершались.

7. Планы и прогнозы деятельности хозяйственного общества на очередной финансовый год

Основные направления инвестиционных вложений в 2018 году:

• модернизация стекловаренной печи № 9 (повышение стабильности работы стекловаренной печи, снижение энергозатрат);
• реконструкция стекловаренной печи № 5. Реализация проекта направлена на увеличение срока службы печи и снижение потребления природного газа;
• увеличение мощностей по переработке стекловолокна в цехах № 7, № 8 и № 9 (увеличение выпуска стеклотканей электроизоляционного назначения и стеклосеток строительного назначения).

Ключевые показатели эффективности работы открытого акционерного общества на 2018 год:

• рентабельность продаж 8,5%;
• экспорт товаров (без учета товаров по коду ТН ВЭД 9999) 104,0%;
• экспорт услуг 106%;
• снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) — минус 1%;
• чистая прибыль — 5 369 тыс. руб.

Информация о деятельности открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» в 2016 году и направления развития в 2017 году

Настоящая информация доводится дирекцией до сведения участников акционерного общества в порядке, предусмотренном ст. 39 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».

Обзор наиболее важных событий в деятельности хозяйственного общества, произошедших в отчетном периоде

В 2016 году в акционерном обществе разработано и поставлено на производство более 170 ассортиментов новой продукции. Инновационный потенциал характеризуется долей инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, которая возросла за последние три года с 19,2% до 28,4%.

Основные достижения инвестиционной деятельности в 2016 году:

• ввод участка по производству базальтовой нити проектной мощностью 561,6 тонн базальтового волокна в год;
• ввод в эксплуатацию стекловаренной печи № 2.

В результате увеличены производственные мощности по выпуску стекловолокна. На созданные рабочие места трудоустроено 105 человек.

По итогам реализации продукции в 2016 году темп роста экспорта составил 106,3%. Объёмы продаж кремнезёмного волокна составили 101,7%, кремнезёмной нити 111,2%, стеклотканей строительного назначения 111% в натуральном выражении. Рост реализации стеклотканей конструкционного назначения в натуральном выражении составил 182,9%.

За 2016 год выручка в расчете на одного среднесписочного работника выросла на 27,6%. Производительность труда по выручке опережает темп роста номинальной начисленной заработной платы в 1,1 раза.

Доли в уставных фондах (количество акций) других хозяйственных обществ, принадлежащих открытому акционерному обществу «Полоцк-Стекловолокно», отсутствуют.

Отчуждение в отчетном периоде долей в уставном фонде (акций) хозяйственным обществом не осуществлялось.

Доли в уставном фонде (акции) в отчетном периоде хозяйственным обществом не приобретались.

Крупных сделок не осуществлялось.

В отчетном периоде совершены сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированного лица:

• заключен договор найма жилого помещения, решение наблюдательного совета о совершении сделки от 30.11.2016, протокол № 303;
• заключен договор аренды имущества (мебель, бытовая техника и иные предметы домашнего обихода), размещенного в жилом помещении, решение наблюдательного совета о совершении сделки от 06.01.2017, протокол № 307.

Планы и прогнозы деятельности хозяйственного общества на очередной финансовый год.

Основные направления инвестиционных вложений в 2017 году:

• реконструкция стекловаренной печи № 4 (увеличение мощности до 17 тыс.тонн стекловолокна в год, снижение удельных энергозатрат);
• увеличение мощностей по переработке стекловолокна в цехах № 7, № 8 и № 9 (увеличение выпуска стеклотканей электроизоляционного назначения и стеклосеток строительного назначения).

Планируемое достижение показателей на 2017 год:

• экспорт 103,3 процента;
• экспорт услуг 104,6 процента;
• энергосбережение «минус» 5,5 процента при задании «минус» 5 процентов;
• рентабельность продаж 10,9 процента;
• чистая прибыль — 4743 тыс.;
• уровень запасов готовой продукции 90 процентов;
• снижение уровня затрат на производство продукции — минус 0,5 процента.

Дирекция открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно»

Информация об обществе, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством:

• информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг, информация о выплате дивидендов по акциям размещена на ЕПФР (www.portal.by) и сайте ЦД ( www.centraldepo.by);
• годовой отчет эмитента ценных бумаг опубликован в газете «Витебские вести» в номере за 11 апреля.

Устав открытого акционерного общества Полоцк-Стекловолокно Размер: 18287 K. Размещен: 26.04.2017

Положение о наблюдательном совете ОАО ПСВ Размер: 119 K. Размещен: 27.03.2018

Положение об аффилированных лицах ОАО ПСВ Размер: 1532 K. Размещен: 26.04.2017

Информация по дивидендам Размер: 752 K. Размещен: 26.04.2017

Годовой отчет эмитента ценных бумаг Размер: 1248 K. Размещен: 28.04.2017