Акционерам

Информация о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно»

Уважаемые акционеры (представители акционеров) ОАО «ПСВ»!

Наблюдательный совет открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» (Республика Беларусь, Витебская область, г.Полоцк, ул.Строительная, 30) извещает Вас, что 31 марта 2022 г. в 14.00 (по местному времени) в очной форме состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» (далее — Собрание).

Место проведения Собрания: г. Полоцк, ул. Строительная, 30/3, ОАО «ПСВ», здание ИВЦ с поликлиникой, 3-й этаж, конференц-зал.

Повестка дня:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии ОАО «ПСВ».
2. Отчет руководителя ОАО «ПСВ» о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «ПСВ» за 2021 год.
4. Отчет наблюдательного совета ОАО «ПСВ» за 2021 год.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ПСВ» за 2021 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2021 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
6. Распределение прибыли (убытков) ОАО «ПСВ», объявление и выплата дивидендов.
7. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «ПСВ».
8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ПСВ».
9. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «ПСВ».

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: с 13.20 до 13.55 в день и по месту проведения Собрания, по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представитель акционера должен иметь при себе доверенность указанного акционера.

Место ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами) Собрания: общежитие (корпус № 2) ОАО «ПСВ», г. Полоцк, ул. 6-й Гвардейской Армии, 47; административно-хозяйственный отдел ОАО «ПСВ», г. Полоцк, ул. Строительная, 30; в день проведения Собрания — по месту проведения собрания.

Время ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с материалами по вопросам повестки дня этого Собрания: с 24.03.2022 по 30.03.2022 (время работы — с 8: 30 до 16: 00) либо 31 марта 2022 г. по месту проведения Собрания.

Время ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией о деятельности ОАО «ПСВ» за 2021 год: с 10.03.2022 по 30.03.2022 (время работы — с 8: 30 до 16: 00) либо 31 марта 2022 г. по месту проведения Собрания.

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

Информация о выплате годовых дивидендов по акциям открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».

Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно» расположенное по адресу: 211400, Республика Беларусь, Витебская обл., г. Полоцк, ул. Строительная, 30, настоящим информирует, что общим собранием акционеров от 23 марта 2021 года принято решение о выплате годовых дивидендов акционерам Общества.

Размер дивидендов на одну простую (обыкновенную) акцию за 2020 год составляет 0,0645156 рублей (с учетом налога с дивидендов, подлежащего уплате согласно законодательству).

Установить период выплаты дивидендов с 20 апреля по 30 июля 2021 года.

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

• акционеру Республике Беларусь — в республиканский бюджет не позднее 22 апреля 2021 года;

• акционерам, работающим в Обществе, — одновременно с выплатой заработной платы перечислением на карт-счета либо лицевые счета;

• акционерам, не работающим в Обществе, — в кассе Общества, либо по их письменному заявлению почтовым переводом или перечислением на карт-счета (лицевые счета).

Информация о деятельности открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» в 2020 году и направления развития в 2021 году

Настоящая информация доводится дирекцией до сведения участников акционерного общества в порядке, предусмотренном ст. 39 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».

1. Обзор наиболее важных событий в деятельности хозяйственного общества в отчетном периоде.

В 2020 году согласно Плану освоения инвестиций, в основной капитал на 2020 год по открытому акционерному обществу "Полоцк-Стекловолокно" введены в эксплуатацию следующие объекты:

«Увеличение мощностей по переработке стекловолокна действующего цеха №7, расположенного в здании корпуса одностадийной выработки по адресу г. Полоцк, ул. Строительная, 30/20 и действующих цехов №8,9, расположенных в здании прядильно-ткацкого корпуса по адресу г. Полоцк, ул. Строительная, 30/1, 6-я очередь строительства" (приказ №222 от 13.03.2020);

«Модернизация печи № 1 в здании корпуса одностадийной выработки, расположенного по адресу: г.Полоцк, ул.Строительная, 30/20» (приказ №181 от 28.02.2020);

"Увеличение мощностей по переработке стекловолокна действующего цеха №7, расположенного в здании корпуса одностадийной выработки по адресу: г. Полоцк, ул. Строительная, 30/20 и действующих цехов №8,9, расположенных в здании прядильно-ткацкого корпуса по адресу г. Полоцк, ул. Строительная, 30/1, Цех№8. Установка размоточно-крутильных машин VGT в осях 26-29, Г-У 4-я очередь строительства". (приказ №546 от 30.06.2020);

«Замена сушилки №7 в здании цеха стеклошариков, расположенного по адресу г. Полоцк, ул. Строительная, 30/13» (приказ №602 от 16.07.2020);

«Замена центрального кондиционера КТЦ-200 №12 в здании ПТК в осях К-Н, 34-37» (приказ №713 от 24.08.2020);

«Модернизация стекловаренной печи №3 цеха №7 в существующем здании корпуса одностадийной выработки» (приказ №872 от 30.10.2020);

«Накопитель твердых отходов открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» (приказ №1068 от 31.12.2020).

В 2020 году акционерным обществом отгружено на товарные рынки 151 ассортимент инновационной продукции, из них 54 ассортимента инновационной продукции отгружены впервые. Инновационный потенциал характеризуется долей инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, которая в 2020 году составила 27,3%.

За 2020 год темп роста промышленной продукции в разрезе товаров-представителей по отношению к 2019 году составил 92,4%.

Темп роста экспорта товаров (без драгметаллов) составил 84,7%.

Экономия, полученная от реализации мероприятий по снижению затрат на производство и реализацию продукции в 2020 году, позволила снизить затраты на 1000 руб. товарной продукции на 1,5 процентных пункта (3 026,1 тыс. руб.).

За 2020 год по отношению к 2019 году выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в расчете на одного среднесписочного работника выросла с 64,7 тыс. руб. в 2019 году до 66,3 тыс. руб. в 2020 году.

2. Доли в уставных фондах (количество акций) других хозяйственных обществ, принадлежащих открытому акционерному обществу «Полоцк-Стекловолокно», отсутствуют.

3. Отчуждение в отчетном периоде долей в уставном фонде (акций) хозяйственным обществом не осуществлялось.

4. Доли в уставном фонде (акции) в отчетном периоде хозяйственным обществом не приобретались.

5. Крупных сделок хозяйственным обществом не осуществлялось.

6. Планы и прогнозы деятельности хозяйственного общества на очередной финансовый год.

Основное направление инвестиционных вложений в 2021 году:

цех производства термохимобработанных электроизоляционных материалов для фольгированных диэлектриков. Цель проекта: модернизация мощностей по выпуску электроизоляционных тканей для фольгированных диэлектриков в соответствии с требованиями международного стандарта и потребителей продукции.

Ключевые показатели эффективности работы открытого акционерного общества на 2021 год:

рентабельность продаж 8,8%;

темп роста экспорт товаров (без учета товаров по коду ТН ВЭД 9999) к 2020 году 106,5%;

темп роста экспорт услуг к 2020 году 101,8%;

Дирекция открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно»

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно»!

23 марта 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».

Собрание будет проводится в очной форме по адресу: г. Полоцк, ул. Строительная, 30/3, ОАО «ПСВ», здание ИВЦ с поликлиникой, 3-й этаж, конференц-зал.

Повестка дня:

1. Отчет о выполнении бизнес-плана развития ОАО «ПСВ» на 2020 год.
2. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности ОАО «ПСВ» за 2020 год.
3. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2020 году.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПСВ» за 2020 год.
5. Об утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов.
6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «ПСВ»
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ПСВ».
8. Об установлении размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «ПСВ».
9. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «ПСВ».

Форма голосования по вопросам повестки дня — бюллетенями.

С материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться по адресам:

• общежитие (корпус № 2) ОАО «ПСВ», г. Полоцк, ул. 6-й Гвардейской Армии, 47;
• административно-хозяйственный отдел ОАО «ПСВ», г. Полоцк, ул. Строительная, 30.

Время ознакомления акционеров с материалами повестки дня собрания: в рабочие дни с 03.03.2021 по 22.03.2021 включительно, в рабочее время, 23.03.2021 — по месту проведения собрания.

Начало проведения годового общего собрания акционеров — 14 часов 00 минут; время регистрации участников собрания — с 13 часов 20 минут до 13 часов 55 минут в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей участников — по предъявлению документа, удостоверяющего личность и доверенности, выданной участником в установленном законодательством в порядке.

Список акционеров для регистрации участников годового общего собрания акционеров составлен по данным реестров владельцев ценных бумаг открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» на 03.03.2021.

Дата принятия решения наблюдательным советом открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно», в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров — «22 » февраля 2021 года.

Наблюдательный совет открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно»

Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно» в соответствии с подпунктом 16.3 пункта 16 Постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг» раскрывает информацию о формировании реестра владельцев ценных бумаг:

полное наименование и местонахождение акционерного общества:

Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно», 211400, Республика Беларусь, Витебская обл., г. Полоцк, ул. Строительная, 30;

наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров:

наблюдательный совет открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно», 22 февраля 2021 г., протокол наблюдательного совета № 380;

дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров:

3 марта 2021 г.;

дата проведения годового общего собрания акционеров:

23 марта 2021 г.

Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно» в соответствии со ст.57 Закона РБ от 09.12.192 №2012-XII «О хозяйственных обществах» с подпунктом 18.2 пункта 18 Постановления Министерства Финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг» раскрывает информацию о совершении сделок, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:

Годовой отчет эмитента ценных бумаг за 2019 год

• полное наименование и местонахождение эмитента — Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно», Республика Беларусь, Витебская обл., г.Полоцк, ул. Строительная, 30
• наименование уполномоченного органа ОАО «ПСВ» и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров — наблюдательный совет ОАО «Полоцк-Стекловолокно», 06.03.2020 протокол наблюдательного совета № 366;
  
• дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров — 06.03.2020.

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

Информация о выплате годовых дивидендов по акциям открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно».

В соответствии с подпунктом 16.3 пункта 16 Постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг» ОАО «ПСВ» раскрывает информацию о формировании реестра владельцев ценных бумаг:

• полное наименование и местонахождение эмитента — Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно», Республика Беларусь, Витебская обл., г.Полоцк, ул. Строительная, 30
• наименование уполномоченного органа ОАО «ПСВ» и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров — наблюдательный совет ОАО «Полоцк-Стекловолокно», 17.09.2018 протокол наблюдательного совета № 342;
• дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров — 17.09.2018.
  

Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно» в соответствии со ст. 57 Закона РБ от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» раскрывает информацию о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.

Консолидированная финансовая отчетность Размер: 542 K. Размещен: 27.06.2018

В соответствии с подпунктом 16.3 пункта 16 Постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг» ОАО «ПСВ» раскрывает информацию о формировании реестра владельцев ценных бумаг: